Фиктивные аккаунты и NFT: невероятный способ, которым Северная Корея обходит санкции

Пока мир следил за запусками баллистических ракет КНДР, в тени разворачивалась другая война — цифровая. Северокорейские IT-специалисты годами обходили санкции, добывая криптовалюту для финансирования военных программ. И только сейчас Минюст США нанес ответный удар, подав иск о конфискации $7,74 млн, которые шли на разработку оружия.

Как работала схема?

Согласно документам Окружного суда округа Колумбия, северокорейские разработчики внедрялись в зарубежные IT-компании, выдавая себя за фрилансеров из других стран. Они использовали поддельные документы, скрывали IP-адреса и получали оплату в криптовалюте, чтобы избежать блокировок.

Но это был лишь первый этап. Дальше — сложная система отмывания денег:

• Фиктивные аккаунты — создавались под ложными именами.
• Дробление транзакций — переводы разбивались на мелкие суммы, чтобы не привлекать внимание.
• NFT как "криптосейф" — часть денег конвертировалась в цифровые активы, которые сложнее отследить.
• Криптомикшеры — сервисы, которые "перемешивают" транзакции, маскируя источник.

"Эти схемы позволяли КНДР годами финансировать запрещённые программы, несмотря на санкции", — отмечается в иске.

Кто стоял за операцией?

Деньги шли через двух ключевых фигур:

1. Сим Хен Соп - представитель северокорейского Банка внешней торговли (FTB), который координировал переводы.
2. Ким Сан Ман - глава компании Chinyong (также известной как Jinyong IT Cooperation), напрямую подчиняющейся Министерству обороны КНДР.

Интересно, что Chinyong попала под санкции США ещё в 2017 году, но это не остановило схему.

Почему США смогли заморозить деньги?

Власти вышли на след благодаря утечке данных и сотрудничеству с криптобиржами. Когда часть средств попытались вывести через американские платформы, транзакции заблокировали.

"Это не просто деньги — это финансирование ядерной угрозы. Мы не позволим КНДР использовать технологии против мирового порядка", — заявили в Минюсте.

Что будет дальше?

• США намерены полностью конфисковать $7,74 млн.
• Расследуются новые схемы отмывания, включая использование DeFi-платформ.
• Криптобиржи усиливают проверки пользователей из "опасных" юрисдикций.

Факт: По данным Chainalysis, в 2022 году хакеры, связанные с КНДР, украли $1,7 млрд в криптовалюте — рекорд за всю историю.