Фиктивные аккаунты и NFT: невероятный способ, которым Северная Корея обходит санкции

Пока мир следил за запусками баллистических ракет КНДР, в тени разворачивалась другая война — цифровая. Северокорейские IT-специалисты годами обходили санкции, добывая криптовалюту для финансирования военных программ. И только сейчас Минюст США нанес ответный удар, подав иск о конфискации $7,74 млн, которые шли на разработку оружия.

Как работала схема?

Согласно документам Окружного суда округа Колумбия, северокорейские разработчики внедрялись в зарубежные IT-компании, выдавая себя за фрилансеров из других стран. Они использовали поддельные документы, скрывали IP-адреса и получали оплату в криптовалюте, чтобы избежать блокировок.

Но это был лишь первый этап. Дальше — сложная система отмывания денег:

Фиктивные аккаунты — создавались под ложными именами.
Дробление транзакций — переводы разбивались на мелкие суммы, чтобы не привлекать внимание.
NFT как "криптосейф" — часть денег конвертировалась в цифровые активы, которые сложнее отследить.
Криптомикшеры — сервисы, которые "перемешивают" транзакции, маскируя источник.

"Эти схемы позволяли КНДР годами финансировать запрещённые программы, несмотря на санкции", — отмечается в иске.

Кто стоял за операцией?

Деньги шли через двух ключевых фигур:

Сим Хен Соп - представитель северокорейского Банка внешней торговли (FTB), который координировал переводы.
Ким Сан Ман - глава компании Chinyong (также известной как Jinyong IT Cooperation), напрямую подчиняющейся Министерству обороны КНДР.

Интересно, что Chinyong попала под санкции США ещё в 2017 году, но это не остановило схему.

Почему США смогли заморозить деньги?

Власти вышли на след благодаря утечке данных и сотрудничеству с криптобиржами. Когда часть средств попытались вывести через американские платформы, транзакции заблокировали.