Фальшивые аккаунты и микшеры: как хакеры из КНДР прятали миллионы — и всё напрасно

7,74 миллиона долларов в криптовалюте — и всё ради вооружений. Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации этих средств, которые северокорейские разработчики заработали, обходя санкции. Деньги должны были пойти на финансирование военной программы КНДР, но американские власти успели их заблокировать.

Как работала схема?

Согласно документам суда, группа IT-специалистов из Северной Кореи годами скрытно получала доход в криптовалюте, используя поддельные личности и сложные методы отмывания. Их главная цель — перевести деньги в КНДР, несмотря на международные ограничения.

Схема включала несколько этапов:

Фиктивные аккаунты — разработчики создавали фальшивые профили, чтобы легализовать доход.

Дробление транзакций — крупные суммы разбивали на мелкие, чтобы избежать подозрений.

NFT как "криптосейф" — часть средств конвертировали в цифровые активы, чтобы скрыть происхождение.

Криптовалютные микшеры — инструменты, которые "запутывали" следы денег в блокчейне.

В итоге деньги должны были попасть в КНДР через посредников — Сима Хен Сопа (представителя Северокорейского банка внешней торговли) и Кима Сан Мана (исполнительного директора компании Chinyong, связанной с Министерством обороны КНДР).

Почему США удалось остановить перевод?

Ещё в апреле 2023 года против Сима Хен Сопа было выдвинуто обвинение, и часть средств заморозили. Расследование показало, что северокорейские IT-специалисты не просто работали на зарубежные компании — они напрямую финансировали военную программу Пхеньяна.

"Эти разработчики не просто нарушали санкции — они помогали режиму Ким Чен Ына получать деньги на оружие", — заявили в Министерстве юстиции США.

Интересно, что подобные схемы — не редкость. По данным Chainalysis, в 2022 году хакеры, связанные с КНДР, похитили криптовалюты на $1,7 млрд, а в 2023-м — ещё на $1 млрд. Большая часть этих денег уходила на военные нужды.

Что будет с замороженными деньгами?

Сейчас средства находятся под контролем американских властей. Если суд удовлетворит иск, они будут конфискованы в пользу США. Это не первый подобный случай — ранее Вашингтон уже изымал криптовалюту, связанную с КНДР, но сумма в 7,74 млн долларов одна из крупнейших.

Эксперты отмечают, что Пхеньян продолжает искать новые способы обхода санкций, и борьба с криптосхемами становится для США ключевым направлением.