Хакер
Хакер
Антон Василюк Опубликована 15.06.2025 в 11:15

Фальшивые аккаунты и микшеры: как хакеры из КНДР прятали миллионы — и всё напрасно

7,74 миллиона долларов в криптовалюте — и всё ради вооружений. Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации этих средств, которые северокорейские разработчики заработали, обходя санкции. Деньги должны были пойти на финансирование военной программы КНДР, но американские власти успели их заблокировать.

Как работала схема?

Согласно документам суда, группа IT-специалистов из Северной Кореи годами скрытно получала доход в криптовалюте, используя поддельные личности и сложные методы отмывания. Их главная цель — перевести деньги в КНДР, несмотря на международные ограничения.

Схема включала несколько этапов:

Фиктивные аккаунты — разработчики создавали фальшивые профили, чтобы легализовать доход.

Дробление транзакций — крупные суммы разбивали на мелкие, чтобы избежать подозрений.

NFT как "криптосейф" — часть средств конвертировали в цифровые активы, чтобы скрыть происхождение.

Криптовалютные микшеры — инструменты, которые "запутывали" следы денег в блокчейне.

В итоге деньги должны были попасть в КНДР через посредников — Сима Хен Сопа (представителя Северокорейского банка внешней торговли) и Кима Сан Мана (исполнительного директора компании Chinyong, связанной с Министерством обороны КНДР).

Почему США удалось остановить перевод?

Ещё в апреле 2023 года против Сима Хен Сопа было выдвинуто обвинение, и часть средств заморозили. Расследование показало, что северокорейские IT-специалисты не просто работали на зарубежные компании — они напрямую финансировали военную программу Пхеньяна.

"Эти разработчики не просто нарушали санкции — они помогали режиму Ким Чен Ына получать деньги на оружие", — заявили в Министерстве юстиции США.

Интересно, что подобные схемы — не редкость. По данным Chainalysis, в 2022 году хакеры, связанные с КНДР, похитили криптовалюты на $1,7 млрд, а в 2023-м — ещё на $1 млрд. Большая часть этих денег уходила на военные нужды.

Что будет с замороженными деньгами?

Сейчас средства находятся под контролем американских властей. Если суд удовлетворит иск, они будут конфискованы в пользу США. Это не первый подобный случай — ранее Вашингтон уже изымал криптовалюту, связанную с КНДР, но сумма в 7,74 млн долларов одна из крупнейших.

Эксперты отмечают, что Пхеньян продолжает искать новые способы обхода санкций, и борьба с криптосхемами становится для США ключевым направлением.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Сергей Хромов: на цифровые рубли не будут начислять проценты или кэшбек сегодня в 21:32
Новый инструмент без процентов и кэшбека: цифровой рубль может стать наличкой 2.0

Цифровой рубль обещает прозрачность и эффективность, но без процентов и кэшбека его массовое внедрение зависит от простоты и удобства для пользователей.

Читать полностью »
Европол ликвидировал международную сеть криптомошенников в ходе операции SIMCartel сегодня в 20:25
Europol обрушил империю цифровых теней: операция SIMCartel вскрыла миллионы фейков

Europol раскрыл сеть SIMCartel, которая создала миллионы фейковых аккаунтов и похитила миллионы евро с помощью SIM-боксов и криптовалютных схем.

Читать полностью »
Юрист Coinbase: блокчейн нужно использовать для противостояния новым финансовым рискам сегодня в 19:22
Прозрачные финансы без лишней бюрократии: как API и блокчейн экономят миллионы долларов

Coinbase предложила Минфину США использовать блокчейн и ИИ для выявления отмывания денег и обновления законодательства о банковской тайне.

Читать полностью »
Канада начала вводить запреты на майнинг криптовалют для сохранения энергии сегодня в 18:19
Криптомайнинг признан врагом сети: Канада защищает электроэнергию от цифрового аппетита

Британская Колумбия закрепила запрет на криптомайнинг, перенаправив чистую энергию в приоритетные отрасли и усилив национальный курс на регулируемую цифровую экономику.

Читать полностью »
Jefferies: суточный доход на 1 EH/s хешрейта сократился с $56 000 до $52 000 сегодня в 17:16
Падение хешрейта стало стартом новой эры: как кризис превратился в двигатель прогресса

Доходность майнинга биткоина падает, но крупные компании стремительно перестраивают инфраструктуру под ИИ-вычисления, открывая новый источник роста.

Читать полностью »
Монти Метцгер: блокчейн переходит от спекуляций к реальным финансам сегодня в 16:10
Цифровые активы выходят из тени — начинается эпоха стабильных доходов без спекуляций

TOKEN2049 показала новый этап криптоиндустрии: уход от спекуляций к токенизации реальных активов и формированию инфраструктуры цифровых финансов.

Читать полностью »
Аналитики CoinGecko: памп Floki может быть краткосрочным из-за эффекта Маска сегодня в 15:06
Эффект Маска снова обманет толпу: Floki Inu рискует повторить старую историю

Публикация Илона Маска с видео его собаки в костюме вызвала 29% рост Floki Inu и пятикратный скачок торгов, но аналитики CoinGecko предупреждают о краткосрочном характере пампа.

Читать полностью »
Финансист Андрюшкин объяснил, как инвестировать в золото через обезличенный металлический счет сегодня в 14:26
Финансовая алхимия: как заработать на драгметаллах не имея ни грамма золота

Банкир Вячеслав Андрюшкин подсказал MoneyTimes, как не прогореть на обезличенных инвестициях.

Читать полностью »