В Казахстане мошенники лишились криптовалюты на $4,2 млн

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана сообщило о блокировке криптовалют, принадлежащих организаторам финансовых пирамид, на сумму около 4 миллионов долларов. Об этом в докладе президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву рассказал глава АФМ Жанат Элиманов, что подтвердило пресс-служба президента республики.

Токаев заслушал отчет о ключевых результатах работы агентства с начала года. Элиманов отметил, что особое внимание в деятельности учреждения было уделено защите прав граждан.

АФМ ликвидировало 24 финансовые пирамиды и заморозило нелегальные доходы их организаторов в криптовалюте на сумму 2,2 миллиарда тенге (примерно 4,2 миллиона долларов). Кроме того, в ходе операции было заблокировано 5,6 тысячи мошеннических веб-сайтов и 30 групповых чатов.

В этом году агентство завершило расследование 300 уголовных дел, распустило шесть организованных преступных групп и возместило ущерб на сумму около 38 миллионов долларов (20 миллиардов тенге). Служба также предотвратила необоснованные расходы из бюджета на 44 миллиона долларов (23 миллиарда тенге).

Элиманов информировал, что в парламент страны внесены законодательные поправки, касающиеся борьбы с отмыванием доходов, что позволит Казахстану соответствовать международным стандартам, установленным Финансовой рабочей группой по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

АФМ было создано в январе 2021 года. Это ведомство подчиняется напрямую президенту Казахстана и занимается борьбой с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма, а также расследованием экономических и финансовых правонарушений. В сфере борьбы с незаконным оборотом криптовалют работа агентства ведется в трех направлениях: нелегальный майнинг, незаконные криптообменники и противоправные операции с цифровыми активами.

Ранее АФМ сообщало, что по итогам 2024 года было закрыто 42 финансовые пирамиды и заблокировано 15 тысяч мошеннических веб-сайтов. Кроме того, за предыдущий год ведомство ликвидировало 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом, превышающим 115 миллионов долларов (60 миллиардов тенге), а объем замороженных и конфискованных активов составил 4,8 миллиона USDT (примерно 2,5 миллиарда тенге).

В настоящее время для осуществления деятельности, связанной с оборотом криптовалют в Казахстане, требуется наличие лицензии и регистрация на территории Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). В январе этого года Токаев призвал к срочному расширению криптовалютной инфраструктуры страны, чтобы Казахстан оставался конкурентоспособным в условиях мировой цифровизации.