Замороженные счета и конфискация недвижимости: как лопнула афера с конвертацией наличных в крипту

Представьте: легальный бизнес, десятки банковских счетов, тонны наличных — и всё это лишь фасад для отмывания денег. Правоохранительные органы раскрыли схему, в которой преступники использовали охранную компанию, чтобы превратить "грязные" деньги в криптовалюту и скрыть их происхождение.

Как работала схема?

По данным следствия, участники аферы принимали наличные от нелегальных операций — наркоторговли, киберпреступлений, — а затем пропускали их через счета охранной фирмы. Документы подделывались, чтобы банки и регуляторы видели лишь "чистые" транзакции.

После этого деньги конвертировались в биткоин или другие криптоактивы, что позволяло окончательно замести следы. Часть средств оседала на счетах подставных компаний, а другая — распределялась между бенефициарами.

Что удалось обнаружить?

В ходе масштабной операции в Австралии провели 14 обысков в Брисбене и на Голд-Косте. Результаты впечатляют:

• $13 млн заморожено на счетах подозреваемых,
• 17 объектов недвижимости и несколько автомобилей изъяты,
• десятки фальшивых документов и записей о транзакциях.

"Эта схема была продумана до мелочей, — отмечают в полиции. — Но цепочка всё равно привела к ним".

Почему криптовалюта — идеальный инструмент для отмывания денег?

Криптовалютные транзакции сложно отследить из-за их анонимности. В отличие от банков, где каждая операция проверяется, блокчейн лишь фиксирует перемещение средств, но не всегда раскрывает, кто стоит за кошельками.

Интересный факт: по данным Chainalysis, в 2023 году через криптовалюты было отмыто $23,8 млрд — на 68% больше, чем годом ранее.

Что будет с задержанными?

Им грозит крупный штраф и тюремные сроки за отмывание денег, мошенничество и использование поддельных документов. Следствие также проверяет, не были ли замешаны другие компании.