Криптовалюта, поддельные счета и 17 объектов недвижимости — что скрывала громкая схема

Что делать, если деньги внезапно исчезают, превращаясь в цифровые активы? В Австралии правоохранители нашли ответ — и он шокирует. Оказалось, преступники годами использовали легальный бизнес как прикрытие, чтобы отмывать миллионы.

Под прикрытием охранной фирмы

По данным следствия, группа злоумышленников создала сложную схему, в которой наличные деньги от нелегальных операций — включая наркоторговлю и киберпреступления — сначала поступали в инкассацию, а затем "очищались" через счета охранной компании.

"Они использовали поддельные документы, чтобы представить эти средства как законные доходы бизнеса", — сообщили в полиции.

После этого деньги конвертировались в криптовалюту, что позволяло скрыть их происхождение, а затем распределялись между подставными фирмами и бенефициарами.

Обыски, замороженные счета и неожиданные находк

В ходе масштабной операции австралийские силовики провели 14 обысков в Брисбене и Голд-Косте. Результат впечатляет:

• 17 объектов недвижимости, купленных на отмытые средства;
• роскошные автомобили, принадлежавшие подозреваемым;
• более $13 млн, замороженных на счетах.

Но самое интересное — схема работала годами, оставаясь незамеченной. Как?

Почему криптовалюта — идеальный инструмент для отмывания денег?

Эксперты давно предупреждают: анонимность блокчейна делает его привлекательным для преступников.

• Быстрые транзакции — переводы занимают минуты.
• Децентрализация — нет единого контролирующего органа.
• Обмен без посредников — сложнее отследить конечного получателя.

Именно это и использовали злоумышленники, превращая "грязные" деньги в биткоины и другие криптоактивы.

Что дальше?

Следствие продолжается, но уже ясно: схема была продумана до мелочей. Вопрос в другом — сколько еще таких "легальных" компаний скрывают преступные финансовые потоки?