Миллионы испарились за часы: коллективный иск вскрыл схему обмана с мем-токенами

В мире криптовалют, где анонимность часто граничит с безответственностью, громкие имена известных политиков внезапно стали инструментом для привлечения внимания к сомнительным активам. Коллективный иск против платформы Meteora вскрыл схему, в которой медийные фигуры, такие как Мелания Трамп и Хавьер Милей, невольно стали частью рекламной кампании для мем-токенов, оказавшихся финансовой пирамидой. Инвесторы, поверившие в иллюзию легитимности, столкнулись с миллионными убытками, а за всем этим, по данным судебных документов, стоит одна команда во главе с Бенджамином Чоу.

Суть обвинений против Meteora

Истцы утверждают, что криптопроект Meteora под руководством Бенджамина Чоу разработал sophisticated систему для запуска мем-токенов, которые изначально создавались как инструмент для быстрого обогащения организаторов. Согласно документам дела Hurlock против Kelsier Ventures, обвинения включают мошенничество и манипуляции на рынке. Следствие считает, что команда не просто создавала виртуальные активы, а целенаправленно использовала имена известных личностей, чтобы придать своим проектам видимость надежности и публичной поддержки.

Как сообщили юристы истцов, схема работала по отработанному сценарию. Запускался токен, например, MELANIA, который косвенно ассоциировался с Меланией Трамп. Далее следовала агрессивная рекламная кампания в социальных сетях и криптосообществах, что вызывало ажиотажный спрос и резкий рост цены. В тот момент, когда стоимость актива достигала пика, анонимные кошельки, контролируемые командой Чоу, начинали массовую продажу, что обрушивало рынок и оставляло рядовых инвесторов ни с чем.

Типичная ошибка многих вкладчиков - доверие к громкому имени без проверки сути проекта. Они видели упоминание Трамп или Милея и воспринимали это как неявное одобрение, не углубляясь в техническую документацию или состав команды. Последствием становились мгновенные финансовые потери, а альтернативой мог бы стать базовый анализ "белого списка" разработчиков и проверка истории их предыдущих запусков.

Механизм финансовой махинации

Согласно расследованию, основой аферы стала классическая схема "памп и дамп" (pump and dump), доведенная до промышленных масштабов. Аналитики компании Bubblemaps, специализирующейся на блокчейн-аналитике, установили, что за запуском как минимум 15 различных мем-токенов стояла одна группа кошельков. Это означало, что разнообразие активов было иллюзорным, а управлялись они из единого центра, что является прямым признаком координации манипуляций.

Процесс можно описать в виде пошаговой инструкции, которая, увы, стала стандартом для подобных махинаций.

1. Разработка токена с привязкой к трендовому имени или событию для быстрого привлечения внимания.
2. Накрутка торговых объемов через связанные кошельки для создания видимости высокого спроса.
3. Массированная информационная кампания в социальных сетях и Telegram-каналах для притока реальных инвесторов.
4. Моментальная продажа организаторами больших объемов токенов на пике цены, что приводит к коллапсу.
5. Вывод средств и прекращение активности по проекту.

> "Разработчики использовали имена известных личностей, включая Меланию Трамп и Хавьеру Милея, чтобы создать иллюзию легитимности", — утверждается в коллективном иске.

Что если бы инвесторы действовали более осмотрительно? Риски можно было бы значительно снизить. С одной стороны, быстрорастущий мем-токен сулит мгновенную прибыль, что затуманивает judgment. С другой стороны, даже минимальная проверка он-чейн данных, которую провели аналитики Bubblemaps, показала бы связь между кошельками, что является ярким красным флагом.

Ключевые фигуры и их роль

Центральной фигурой в этом деле следствие называет Бенджамина Чоу, которого идентифицирует как главу и основного организатора всей схемы. По версии истцов, именно Чоу разрабатывал стратегию, координировал действия сообщников и контролировал финансовые потоки. Его деятельность привлекла внимание не только частных вкладчиков, но и регулирующих органов, хотя формальных обвинений против него лично пока не предъявлено.

Важную роль в структуре allegedly играла семья Дэвисов и их компания Kelsier Ventures. Хейден Дэвис, глава Kelsier Ventures, изначально публично открещивался от какой-либо причастности к операциям Meteora. Однако позиция истцов была подкреплена вещественными доказательствами. Юристы представили суду скриншоты переписки в Telegram, где Хейден Дэвис напрямую признается, что работал под руководством Чоу и выполнял его указания по управлению ликвидностью.

Еще одним примечательным участником событий стал Мин Йео, соучредитель известного агрегатора ликвидности Jupiter. Его возможная вовлеченность, даже на периферии, вызвала серьезный резонанс в криптосообществе, поскольку бросает тень на репутацию крупных и, казалось бы, легитимных игроков рынка. Это наглядно показывает, насколько размыты границы в децентрализованном пространстве.

Распространенное заблуждение заключается в том, что крупные имена в криптоиндустрии автоматически гарантируют надежность. В реальности даже association с известным проектом не защищает от рисков, если конечная схема построена на манипуляциях. История с Мин Йео демонстрирует, что связи могут быть косвенными, но достаточными для потери доверия.

Политический контекст и токен LIBRA

Отдельный эпизод в этом деле связан с аргентинским президентом Хавьером Милеем и токеном под названием LIBRA. Этот актив рекламировался как инструмент для поддержки малого бизнеса и какое-то время ассоциировался с политиком. После того как цена LIBRA обвалилась на 90% за несколько часов, Милей оперативно удалил все свои посты, в которых так или иначе упоминалась эта криптовалюя, что лишь подлило масла в огонь скандала.

Антикоррупционное управление Аргентины (OA) было вынуждено провести проверку. Согласно заявлению ведомства, его специалисты пришли к выводу, что президент Хавьер Милей не нарушил закон, продвигая токен. В OA сочли, что Милей действовал как частное лицо, а не в своем официальном статусе, и потому нормы публичной этики и антикоррупционного законодательства затронуты не были. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Сравнивая ситуацию с Меланией Трамп и Хавьером Милеем, можно увидеть разницу в подходах. Трамп, судя по всему, не делала никаких публичных заявлений о токене, и ее имя было использовано без согласия. Милей же изначально упоминал проект, что создавало у аудитории ощущение официальной поддержки, даже если ее не было. Это сделало аргентинский кейс более показательным с точки зрения влияния политических заявлений на волатильные рынки.

Как суд отреагировал на действия команды? В августе судья, рассматривавший ходатайство о заморозке активов, постановил разморозить $57,6 млн в стейблкоинах USDC, которые были связаны с токеном Libra. Суд счел, что на тот момент доказательства, представленные истцами, были недостаточно убедительными для применения столь жесткой меры. Это решение стало временной победой для команды Чоу.

Последствия для криптоиндустрии

Данный коллективный иск является важным прецедентом для всего рынка цифровых активов. Он демонстрирует растущую готовность инвесторов отстаивать свои права в суде и использовать инструменты традиционного права для регулирования децентрализованного пространства. Успех или провал этого дела задаст тон для аналогичных разбирательств в будущем, потенциально заставив организаторов подобных схем серьезнее задумываться о последствиях.

Регуляторы по всему миру получают на руки готовое дело, иллюстрирующее типичные риски. Оно может ускорить принятие законов, которые потребуют от создателей токенов большей прозрачности, включая раскрытие информации о бенефициарах и обязательствах. В противном случае, пространство DeFi (децентрализованных финансов) может столкнуться с волной жестких запретительных мер, а не с взвешенным регулированием.

Сравнение с традиционными финансовыми рынками здесь неизбежно. На фондовом рынке за схему "памп и дамп" грозит уголовная ответственность и многомиллионные штрафы. В криптосфере, благодаря анонимности и трансграничный-характеру, наказание до недавнего времени было скорее исключением. Ситуация медленно, но меняется.

Каковы главные уроки для инвесторов? Во-первых, громкое имя — не гарантия. Во-вторых, необходимо самостоятельно проводить базовый due diligence. В-третьих, важно понимать, что высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками, а в случае с мем-токенами эти риски зачастую запредельны. Крипторынок взрослеет, и вместе с ним должны взрослеть и его участники.