Масштабная операция по аресту мошенников, похитивших 4,100 биткоинов, завершилась в Калифорнии

Министерство юстиции США объявило о результатах масштабной операции против преступной группы, обвиняемой в организации сложного мошенничества с криптовалютами. Большинство подозреваемых были задержаны на этой неделе в Калифорнии, однако двое из них скрываются за границей; согласно имеющейся информации, они предположительно находятся в Дубае.

В пресс-релизе, опубликованном Министерством юстиции, подчеркиваются серьезные обвинения против группы, включая рэкет, мошенничество, отмывание денег и препятствование правосудию. Основной эпизод кражи, ставший предметом расследования, произошел 18 августа 2024 года. В этот день мошенники, возглавляемые Мэлоуном Ламом, известным под никнеймами "Anne Hathaway" и "$$$", вместе с соучастниками похитили 4 100 биткоинов, стоимость которых тогда составляла около 230 миллионов долларов, у одного из кредиторов Genesis.

Следствие установило, что злоумышленники использовали методы социальной инженерии, выдавая себя за сотрудников таких компаний, как Google и криптобиржа Gemini. Они сумели убедить свою жертву сбросить двухфакторную аутентификацию, что позволило им получить доступ к средствам и перевести их на свои подконтрольные криптокошельки.

В числе других фигурантов дела значатся Джандиэль Серрано, известный под псевдонимом "VersaceGod", и Марлон Ферро, которые также принимали участие в других кражах и взломах домов, нацеливаясь на похищение аппаратных криптокошельков.

По данным прокуратуры, похищенные средства мошенники использовали для приобретения предметов роскоши и дорогих развлечений, что свидетельствует о попытках отмыть украденные криптоактивы.

Операция по аресту предполагаемых мошенников подчеркивает усилия правоохранительных органов по борьбе с новой волной преступности в области криптовалют, ставящей под угрозу безопасность инвесторов и целостность финансовой системы. Этой историей вновь поднимается вопрос о необходимости обеспечения надежной защиты при работе с криптовалютами и важности повышения осведомленности среди пользователей о методах мошенничества.