Крипто-призраки: как преступники вывели $46 млн и почему их так сложно поймать

Представьте: вы вкладываете деньги в перспективный криптопроект, ожидая баснословных прибылей, а через несколько месяцев обнаруживаете, что ваши сбережения исчезли без следа. Именно так произошло с более чем 5000 человек по всему миру, ставшими жертвами масштабной мошеннической схемы.

Глобальный размах аферы

По данным Европола, преступники создали фальшивые криптоплатформы, предлагая инвесторам "высокодоходные" возможности вложения в биткоин и другие цифровые активы. Только в Испании около 500 человек потеряли свыше 39 млн евро ($46 млн), а общий ущерб исчисляется сотнями миллионов.

Как работала схема

Мошенники не просто собирали деньги — они выстроили сложную систему для отмывания средств:

Зарегистрировали банковскую структуру в Гонконге, используя подставные счета.

Настроили платежные шлюзы на нескольких криптобиржах, чтобы скрыть происхождение средств.

Переводили украденные активы через цепочку транзакций, затрудняя их отслеживание.

"Преступники тщательно продумали схему, используя международные юрисдикции для сокрытия следов", — отмечают в правоохранительных органах.

Аресты и расследование

Испанская полиция задержала пятерых подозреваемых: троих на Канарских островах и двоих в Мадриде. Однако эксперты считают, что это лишь часть сети — расследование продолжается, и число арестов может вырасти.

Интересный факт: криптомошенничества стали одной из самых быстрорастущих киберугроз. По данным Chainalysis, в 2023 году объем украденных криптоактивов превысил $3,8 млрд.