Разоблачить криптопьяка - одно из крупнейших мошенничеств в серии

Британские исследователи установили, что рынок криптовалют является одним из самых крупных случаев мошенничества, включая почти 500 манипулированных сделок с участием лидеров общественного мнения на общую сумму 3,2 миллиарда долларов, из которых 250 миллионов долларов были незаконно заработаны через телеграф.

Команда ученых из Университетского колледжа Лондона разработала уникальную методику для выявления манипуляций на криптовалютном рынке. Работа исследовательской группы под руководством Хунлин Фу позволяет отслеживать весь жизненный цикл мошеннических схем с момента их появления.

Основной платформой для мошенников стал мессенджер Telegram, где некомпетентные криптоинвесторы распространяли ложные рекомендации. В процессе исследования было проанализировано 750 тысяч сообщений, что привело к выявлению 400-500 ключевых отправлений от определенных источников.

Мошенническая схема представляла собой иерархическую структуру, в рамках которой идеи о хранении первоначальных сообщений подписчиков были усилены и затем переданы дальше, что создало искусственный спрос на никчемные криптовалюты. Манипуляции, осуществляемые в ходе мошенничества, приводили к росту цен на торговые позиции.

В системе важную роль исполняли так называемые "почтальоны", которые передавали сообщения и размножали их, создавая видимость легитимности и доверия к инвестициям.