Криптомошенники вернут США 400 млн долларов

Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег, признали свою вину в суде США, признав себя организаторами криптовалютной пирамиды. Они согласились вернуть 400 миллионов долларов, полученных незаконным путем, сообщает издание Postimees.

Обоим 40-летним фигурантам были предъявлены обвинения в сговоре с целью мошеннических действий, связанных с использованием электронных средств. Вынесение суда ожидается 8 мая, и обоим обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения, согласно информации от министерства юстиции США.

В ходе следствия выяснилось, что Потапенко и Турыгин продавали клиентам контракты, дающие право на долю в доходах от добычи криптовалюты через их предполагаемую майнинговую компанию HashFlare.

С 2015 по 2019 годы HashFlare заработала более 577 миллионов долларов от продажи этих контрактов, однако не обладала необходимыми вычислительными мощностями для выполнения большинства заявленных операций по майнингу. Онлайн-панель HashFlare, предназначенная для отображения доходов клиентов от майнинга, на самом деле показывала сфабрикованные данные.

Полученные незаконным путем средства Потапенко и Турыгин использовали для приобретения недвижимости, элитных автомобилей и ведения инвестиционных и криптовалютных счетов. Конфискованные 400 миллионов долларов американские власти планируют направить на компенсацию ущерба пострадавшим.

Министерство юстиции США в своем заявлении выразило благодарность Бюро по расследованию киберпреступлений Центральной криминальной полиции Эстонии за помощь в расследовании, а также Государственной прокуратуре Эстонии, министерствам юстиции и цифровизации за содействие в экстрадиции обвиняемых.

Расследование в США проводил Сиэтлский отдел Федерального бюро расследований. Потапенко и Турыгин пытались воспрепятствовать своей экстрадиции в США, что привело к длительным судебным разбирательствам. В конце концов, в мае прошлого года Эстония передала подозреваемых Соединенным Штатам, они были задержаны в ноябре 2022 года.