В России с 1 июня начнут блокировать подозрительные денежные переводы

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит расширенные полномочия для приостановки подозрительных денежных переводов граждан. Об этом стало известно из официального сообщения финансовой разведки России.

В рамках новых мер, направленных на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег, специалисты смогут временно останавливать переводы, которые вызывают подозрения. Это также касается операций, связанных с финансированием экстремистской деятельности и незаконной деятельностью дропперов. Внедрение новых технологий идентификации клиентов, включая видеоидентификацию, будет проходить с учетом оценки рисков и с целью предотвращения использования информационных технологий в преступных целях.

Кроме того, стоит отметить, что с 30 мая 2025 года в России вступил в силу указ президента Владимира Путина, который вводит новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей. Эти изменения касаются операций с упрощенной идентификацией, включая переводы через электронные кошельки.