Илон Маск отмыл $24 млн через криптовалюту

В 2023 году ФБР произвело арест средства для отмывания денег, известного под псевдонимом ElonmuskWHM. Правоохранительные органы использовали его связи в рамках секретной операции для выявления клиентов незаконной сети, как сообщает 404 Media.

С 2021 года злоумышленник активно рекламировал свои услуги на даркнет-платформах и использовал зашифрованные мессенджеры для общения. В ходе расследования агентам ФБР удалось установить его истинную личность: им оказался 30-летний индиец Анурага Прамод Мурарки, который подал заявку на въезд в США. Власти одобрили его визу, и он был арестован сразу по прибытии в страну. Мурарки согласился сотрудничать со следствием и продолжил свою деятельность под контролем правоохранительных органов.

Для отмывания денег Мурарки применял систему неформальных денежных переводов, аналогичную арабской Хавала. Индийцы, желающие отправить деньги своим родственникам, передавали ему наличные, в то время как он предлагал им перевести эквивалентную сумму в криптовалюте. Согласно данным с блокчейна, через эту схему прошло около 90 миллионов долларов в цифровых активах.

Наиболее многочисленной группой клиентов ElonmuskWHM были наркоторговцы, а самыми прибыльными — хакеры, зачастую причастные к значительным взломам криптовалютных платформ. Контроль над этой схемой позволил правоохранительным органам за несколько месяцев идентифицировать ряд преступников, включая участников хакерской группы Scattered Spider. ФБР удалось предотвратить легализацию 1,4 миллиона долларов незаконных доходов.

В январе 2025 года Мурарки был приговорён к 121 месяцу лишения свободы. Прокуроры отметили, что "обвиняемый организовал одну из крупнейших и наиболее успешных операций в даркнете по конвертации криптовалюты в наличные, отмыв более 24 миллионов долларов менее чем за два года".