Госдума ужесточила контроль за оборотом драгоценных металлов и камней

Госдума окончательно утвердила закон, ужесточающий контроль за оборотом драгоценных металлов и камней. Документ, разработанный правительством, вносит поправки в антиотмывочное законодательство, чтобы сократить незаконные операции в этой сфере.

Согласно новым нормам, банки обязаны информировать Росфинмониторинг о сделках с драгметаллами, ювелирными изделиями и алмазами, если сумма превышает 1 млн рублей. Это касается как операций юридических лиц и ИП, так и физических лиц, приобретающих слитки, монеты или обработанные алмазы.

Кроме того, закон запрещает списание средств со счетов компаний или предпринимателей, не внесённых в специальный реестр участников рынка драгоценностей. Перечень таких нарушителей будет формироваться уполномоченным федеральным органом совместно с Банком России. Исключение из списка или обжалование включения в него также регулируется новыми правилами.

Отдельные изменения касаются исключения из обязательного контроля операций с чеками на предъявителя от нерезидентов и внесения наличных в уставный капитал организаций.

Как пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин, после ослабления регулирования в 2020 году мошенники активно использовали пробелы в законодательстве. Поправки возвращают надзор за рынком драгоценностей, обязывая банки сообщать о крупных сделках и блокируя операции незарегистрированных участников. Реестр, который ведёт Пробирная палата, теперь станет ключевым инструментом контроля.

Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации.