FinCEN обвиняет Huione Group в отмывании $4 млрд от киберпреступлений

Ведомство по финансам и борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обнародовало тревожные данные, обвиняющие Huione Group в том, что компания стала ключевым элементом в схемах по отмыванию доходов от киберпреступлений. В частности, речь идет о значительной связи Huione с северокорейской хакерской группой Lazarus, которая известна своей деятельностью в сфере киберпреступлений и взломов. По информации FinCEN, с августа 2021 года по январь 2025 года конгломерат смог отмыть не менее $4 миллиарда средств, полученных преступным путем.

В своем заявлении регулятор подчеркнул, что Huione создала разветвленную сеть компаний, к числу которых относятся платёжный сервис Huione Pay, криптовалютная платформа Huione Crypto и онлайн-рынок Haowang Guarantee, ранее известный как Huione Guarantee. Этот рынок активно используется для торговли нелегальными товарами и услугами, что ставит под сомнение легитимность операций самой группы.

Еще одной ключевой проблемой, согласно FinCEN, являются незаконные операции с USDH, собственным долларовым стейблкоином Huione. Этот стейблкоин считается практически безрисковым инструментом для проведения незаконных операций. В заявлении отмечается, что USDH используется преступниками для беспрепятственного перемещения и хранения средств, что позволяет им избегать вмешательства правоохранительных органов.

В связи с серьезными нарушениями, о которых сообщил FinCEN, ведомство предложило запретить американским финансовым институтам открывать или поддерживать корреспондентские счета для Huione Group. Если данная инициатива будет принята, это может существенно ограничить доступ компании к банковской системе и затруднить её дальнейшую деятельность на территории США.

Эта ситуация подчеркивает растущую обеспокоенность регуляторов о безопасности финансовых систем и необходимости противодействия киберпреступности. Эксперты предупреждают, что подобные схемы отмывания денег могут иметь серьезные последствия не только для отдельных компаний, но и для глобальной финансовой стабильности в целом.