ФБР вводит санкции против одной криптовалютной биржи

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало международное разбирательство в отношении криптовалютной биржи Garantex. С учетом данных американских властей, компания функционировала с 2019 по 2025 год и подозревается в отмывании денег для преступников и даже террористов.

В ходе расследования выяснилось, что с момента своего создания биржа провела транзакции на сумму приблизительно 100 миллиардов долларов, однако не уточняется, какая часть этих средств может быть связана с финансовыми правонарушениями.

На протяжении последних нескольких дней против Garantex были предприняты координированные действия с участием властей Германии, Эстонии, Финляндии и Нидерландов, что позволило ФБР закрыть сайт криптобиржи, который стал недоступен для пользователей.

В результате совместной работы правоохранительных органов Финляндии и Германии были арестованы серверы, на которых осуществлялась деятельность Garantex, что дало возможность американским властям получить ранее сохранённые копии этих серверов, включая клиентские базы данных и бухгалтерские документы. Более того, было заморожено свыше 26 миллионов долларов, которые использовались для поддержки деятельности Garantex, связанной с отмыванием денег.

Основателям компании, Алексею Бесчику, 46 лет, гражданину Литвы и резиденту России, и Александру Мира Серде (ранее известному как Александр Нтифо-Сяву), 40 лет, гражданину России и резиденту ОАЭ, были официально предъявлены обвинения в суде США.

Несмотря на ранее наложенные на компанию санкции, которая подверглась критике за свою преступную деятельность, Garantex реорганизовала свою работу и продолжила действовать в обычном режиме, хотя ее доменные имена были арестованы. Подсчитано, что платформа заработала сотни миллионов долларов на преступной деятельности, включая хакерство, вымогательство, терроризм и наркоторговлю, что оказало серьезное влияние на жертвы в Соединенных Штатах.

Согласно обвинению, Бесчиоков и Мира Серда знали о происходящем отмывании денег через свою платформу и предпринимали шаги, чтобы скрыть незаконные операции. Когда российские власти запросили информацию о счетах, связанных с Мирой Серда, Garantex предоставила неполные данные и ложные сведения о том, что аккаунт не был проверен. Тем не менее, компания уже связала аккаунт с документами личности Миры Серды и взаимодействовала с российской полицией, предоставляя информацию о других счетах.

В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на Garantex за содействие отмыванию денег преступниками, занимающимися вымогательством и работающими на даркнет-площадках. Даже осознавая наличие такого ограничения, Бесчиоков и его партнеры продолжали вести дела в США, реформируя структуру бизнеса таким образом, чтобы обходить санкции, что включало частую смену адресов криптовалютных кошельков, тем самым усложняя их отслеживание для американских бирж.

Компания Garantex, функционируя как оператор денежных переводов и перемещая значительные суммы средств в США, не зарегистрировалась в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), что является требованием закона.

6 марта полиция США исполнила судебное постановление о конфискации трех доменных имен, связанных с Garantex: Garantex. org, Garantex. io и Garantex. academy. Эти сайты были непосредственно связаны с деятельностью компании, и их закрытие предотвращает их дальнейшее использование для отмывания денег и другой преступной деятельности. Теперь посетители, пытающиеся зайти на эти ресурсы, увидят сообщение о том, что сайты арестованы властями.