Сначала дали $500, потом забрали миллион: жестокая схема, на которую попадаются даже опытные

Что, если вам предложат превратить $500 в $24,5 млн? Звучит как мечта, но для одного трейдера это обернулось финансовой катастрофой. История, описанная в иске Файрстоуна, подавшем заявление в суд округа Колорадо, — наглядный пример того, как мошенники используют жажду быстрой прибыли.

Мнимые "профессоры" и фальшивая биржа

В декабре к Файрстоуну обратился человек, представившийся Джоном Смитом - якобы сотрудником ASITC. Он предложил обучить его торговле криптовалютами и выделил для старта $500.

На сайте "учебного центра", который сейчас уже не работает, клиентам предлагали торговать через поддельную биржу CoinBridge в Черри-Крик. По заявлениям мошенников, она привлекла $10 млн от 600 инвесторов. Однако, как позже выяснилось, биржа оказалась полностью фальшивой.

"CoinBridge была полностью фальшивой биржей", — заявил Файрстоун в своем иске.

От $500 до $24,5 млн — и обратно

"Преподаватели" из этой псевдошколы присылали ученикам сигналы с указаниями, когда и как торговать. Файрстоун совершал сделки через свой аккаунт на CoinBridge, и его первоначальные $500 быстро превратились в $55 000. Воодушевленный успехом, в январе он вложил еще $50 000.

Через несколько недель его баланс достиг невероятных $2 млн. Однако затем случился провал: из-за неудачной сделки сумма сократилась до $12 000.

Но вместо того чтобы остановиться, трейдер внёс еще $470 000 наличными и взял у ASITC кредит на $330 000. Вскоре его баланс взлетел до $24,5 млн — но в марте возникли проблемы с выводом USDT.

Исчезнувшие миллионы

Мошенники объяснили сбой "системной ошибкой", после чего баланс Файрстоуна обнулился. Несмотря на это, он занял у ASITC еще $1 млн, доведя виртуальный счет до $6,6 млн. Но когда он не смог погасить часть долга, 1 мая его аккаунт заблокировали.

В иске трейдер обвинил ASITC, CoinBridge, Джона Смита и основателя Рэймонда Торреса (Raymond Torres) в мошенничестве, краже и вымогательстве. Настоящая компания Coinbridge Partners из Вайоминга заявила, что не имеет отношения к этой афере.

Криптомошенничество — глобальная проблема

Эта история — не единичный случай. Например, испанский инвестор Лоренсо Гарсия (Lourenco Garcia) потерял $750 000, переведенные через банк Santander криптовалютным аферистам. Банк отказался возмещать убытки, сославшись на "добровольность" перевода.