Телефонный мошенник
Телефонный мошенник
Антон Василюк Опубликована 28.06.2025 в 9:01

Сначала дали $500, потом забрали миллион: жестокая схема, на которую попадаются даже опытные

Что, если вам предложат превратить $500 в $24,5 млн? Звучит как мечта, но для одного трейдера это обернулось финансовой катастрофой. История, описанная в иске Файрстоуна, подавшем заявление в суд округа Колорадо, — наглядный пример того, как мошенники используют жажду быстрой прибыли.

Мнимые "профессоры" и фальшивая биржа

В декабре к Файрстоуну обратился человек, представившийся Джоном Смитом - якобы сотрудником ASITC. Он предложил обучить его торговле криптовалютами и выделил для старта $500.

На сайте "учебного центра", который сейчас уже не работает, клиентам предлагали торговать через поддельную биржу CoinBridge в Черри-Крик. По заявлениям мошенников, она привлекла $10 млн от 600 инвесторов. Однако, как позже выяснилось, биржа оказалась полностью фальшивой.

"CoinBridge была полностью фальшивой биржей", — заявил Файрстоун в своем иске.

От $500 до $24,5 млн — и обратно

"Преподаватели" из этой псевдошколы присылали ученикам сигналы с указаниями, когда и как торговать. Файрстоун совершал сделки через свой аккаунт на CoinBridge, и его первоначальные $500 быстро превратились в $55 000. Воодушевленный успехом, в январе он вложил еще $50 000.

Через несколько недель его баланс достиг невероятных $2 млн. Однако затем случился провал: из-за неудачной сделки сумма сократилась до $12 000.

Но вместо того чтобы остановиться, трейдер внёс еще $470 000 наличными и взял у ASITC кредит на $330 000. Вскоре его баланс взлетел до $24,5 млн — но в марте возникли проблемы с выводом USDT.

Исчезнувшие миллионы

Мошенники объяснили сбой "системной ошибкой", после чего баланс Файрстоуна обнулился. Несмотря на это, он занял у ASITC еще $1 млн, доведя виртуальный счет до $6,6 млн. Но когда он не смог погасить часть долга, 1 мая его аккаунт заблокировали.

В иске трейдер обвинил ASITC, CoinBridge, Джона Смита и основателя Рэймонда Торреса (Raymond Torres) в мошенничестве, краже и вымогательстве. Настоящая компания Coinbridge Partners из Вайоминга заявила, что не имеет отношения к этой афере.

Криптомошенничество — глобальная проблема

Эта история — не единичный случай. Например, испанский инвестор Лоренсо Гарсия (Lourenco Garcia) потерял $750 000, переведенные через банк Santander криптовалютным аферистам. Банк отказался возмещать убытки, сославшись на "добровольность" перевода.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Сергей Хромов: на цифровые рубли не будут начислять проценты или кэшбек сегодня в 21:32
Новый инструмент без процентов и кэшбека: цифровой рубль может стать наличкой 2.0

Цифровой рубль обещает прозрачность и эффективность, но без процентов и кэшбека его массовое внедрение зависит от простоты и удобства для пользователей.

Читать полностью »
Европол ликвидировал международную сеть криптомошенников в ходе операции SIMCartel сегодня в 20:25
Europol обрушил империю цифровых теней: операция SIMCartel вскрыла миллионы фейков

Europol раскрыл сеть SIMCartel, которая создала миллионы фейковых аккаунтов и похитила миллионы евро с помощью SIM-боксов и криптовалютных схем.

Читать полностью »
Юрист Coinbase: блокчейн нужно использовать для противостояния новым финансовым рискам сегодня в 19:22
Прозрачные финансы без лишней бюрократии: как API и блокчейн экономят миллионы долларов

Coinbase предложила Минфину США использовать блокчейн и ИИ для выявления отмывания денег и обновления законодательства о банковской тайне.

Читать полностью »
Канада начала вводить запреты на майнинг криптовалют для сохранения энергии сегодня в 18:19
Криптомайнинг признан врагом сети: Канада защищает электроэнергию от цифрового аппетита

Британская Колумбия закрепила запрет на криптомайнинг, перенаправив чистую энергию в приоритетные отрасли и усилив национальный курс на регулируемую цифровую экономику.

Читать полностью »
Jefferies: суточный доход на 1 EH/s хешрейта сократился с $56 000 до $52 000 сегодня в 17:16
Падение хешрейта стало стартом новой эры: как кризис превратился в двигатель прогресса

Доходность майнинга биткоина падает, но крупные компании стремительно перестраивают инфраструктуру под ИИ-вычисления, открывая новый источник роста.

Читать полностью »
Монти Метцгер: блокчейн переходит от спекуляций к реальным финансам сегодня в 16:10
Цифровые активы выходят из тени — начинается эпоха стабильных доходов без спекуляций

TOKEN2049 показала новый этап криптоиндустрии: уход от спекуляций к токенизации реальных активов и формированию инфраструктуры цифровых финансов.

Читать полностью »
Аналитики CoinGecko: памп Floki может быть краткосрочным из-за эффекта Маска сегодня в 15:06
Эффект Маска снова обманет толпу: Floki Inu рискует повторить старую историю

Публикация Илона Маска с видео его собаки в костюме вызвала 29% рост Floki Inu и пятикратный скачок торгов, но аналитики CoinGecko предупреждают о краткосрочном характере пампа.

Читать полностью »
Финансист Андрюшкин объяснил, как инвестировать в золото через обезличенный металлический счет сегодня в 14:26
Финансовая алхимия: как заработать на драгметаллах не имея ни грамма золота

Банкир Вячеслав Андрюшкин подсказал MoneyTimes, как не прогореть на обезличенных инвестициях.

Читать полностью »