Мошеннический синдикат под руководством Ауду: EFCC разоблачает схему обмана с криптовалютами

В Нигерии разразился громкий скандал, связанный с мошенническими схемами, организованными Ауду, который, по данным Федеральной службы по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC), возглавил синдикат из 792 участников. Эти злоумышленники использовали романтические знакомства для привлечения потенциальных жертв, обманом убеждая их инвестировать в криптовалюты. Ауду и его сообщники нацеливались не только на местных жителей, но и на зарубежных инвесторов.

Обвинения против Ауду весьма серьезны: ему вменяется подделка документов и хранение крупной суммы криптоактивов, включая 1 262 000 стейблкоинов USDT на криптобирже Binance и 1 300 203 USDT на бирже Bybit. По утверждению EFCC, эти активы были получены в результате мошеннической деятельности.

Задержание Ауду прошло 10 декабря 2024 года в Лагосе в ходе секретной операции под кодовым названием Eagle Flush Operation. Несмотря на серьезные обвинения, Ауду отрицает свою вину. Рассмотрение дела было перенесено судьей Рахманом Ошоди на 2 и 3 июня 2025 года, а обвиняемый в настоящее время находится в исправительном учреждении.

Прокурор Биликису Бухари выступил с требованием оставить Ауду под стражей до вынесения приговора, отклонив ходатайство защиты об освобождении заключенного под залог. Прокуратура подчеркивает, что мошеннические действия Ауду не только нарушают законы Нигерии, но также могут серьезно повредить международной репутации страны.

"Испорченный имидж Нигерии может помешать усилиям правительства привлечь иностранные инвестиции", — отметил Бухари.

Этот инцидент еще раз подчеркивает важность соблюдения норм и правил в быстро развивающемся мире криптовалют. В прошлом году суд Нигерии уже привлек к ответственности криптокомпанию Official Gredo, оштрафовав ее на 90 000 долларов за проведение транзакций с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без необходимой банковской лицензии. В апреле власти Нигерии признали криптовалюты ценными бумагами, что также подчеркивает необходимость усиления контроля в этой сфере.