Молоток
Молоток
Антон Василюк Опубликована 07.05.2025 в 15:12

Мошеннический синдикат под руководством Ауду: EFCC разоблачает схему обмана с криптовалютами

Власти Нигерии обвинили основателя Genting Nigeria Limited в криптомошенничестве на $2,5 млн

В Нигерии разразился громкий скандал, связанный с мошенническими схемами, организованными Ауду, который, по данным Федеральной службы по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC), возглавил синдикат из 792 участников. Эти злоумышленники использовали романтические знакомства для привлечения потенциальных жертв, обманом убеждая их инвестировать в криптовалюты. Ауду и его сообщники нацеливались не только на местных жителей, но и на зарубежных инвесторов.

Обвинения против Ауду весьма серьезны: ему вменяется подделка документов и хранение крупной суммы криптоактивов, включая 1 262 000 стейблкоинов USDT на криптобирже Binance и 1 300 203 USDT на бирже Bybit. По утверждению EFCC, эти активы были получены в результате мошеннической деятельности.

Задержание Ауду прошло 10 декабря 2024 года в Лагосе в ходе секретной операции под кодовым названием Eagle Flush Operation. Несмотря на серьезные обвинения, Ауду отрицает свою вину. Рассмотрение дела было перенесено судьей Рахманом Ошоди на 2 и 3 июня 2025 года, а обвиняемый в настоящее время находится в исправительном учреждении.

Прокурор Биликису Бухари выступил с требованием оставить Ауду под стражей до вынесения приговора, отклонив ходатайство защиты об освобождении заключенного под залог. Прокуратура подчеркивает, что мошеннические действия Ауду не только нарушают законы Нигерии, но также могут серьезно повредить международной репутации страны.

"Испорченный имидж Нигерии может помешать усилиям правительства привлечь иностранные инвестиции", — отметил Бухари.

Этот инцидент еще раз подчеркивает важность соблюдения норм и правил в быстро развивающемся мире криптовалют. В прошлом году суд Нигерии уже привлек к ответственности криптокомпанию Official Gredo, оштрафовав ее на 90 000 долларов за проведение транзакций с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без необходимой банковской лицензии. В апреле власти Нигерии признали криптовалюты ценными бумагами, что также подчеркивает необходимость усиления контроля в этой сфере.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в жару вчера в 14:33

Жара ударила по графику: Роспотребнадзор велел сокращать рабочий день

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работодателей на случай аномально высоких температур. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Читать полностью »
10 июля: звёзды дарят Водолею шанс выгодно вложиться 09.07.2025 в 19:21

10 июля Водолеев ждёт день финансовых возможностей: время делать выгодные покупки и развиваться профессионально. Но вечером — осторожно с займами!

Читать полностью »
Опасная домашняя работа: Анфиса Чехова получила серьезную травму, заправляя постель 09.07.2025 в 10:18

Анфиса Чехова сломала палец, заправляя кровать: неожиданная травма телеведущей шокировала поклонников

Телеведущая Анфиса Чехова получила неожиданную и довольно неприятную травму, занимаясь обычной домашней работой.

Читать полностью »
Маск объявил войну Трампу: акции Tesla рухнули после скандального заявления 07.07.2025 в 19:53

Илон Маск создает свою партию: как это ударит по Tesla и его состоянию?

В начале текущего года Илон Маск, считающийся самым богатым человеком мира, неожиданно проявил особый интерес к политике, оказав значительное влияние на избирательную кампанию Дональда Трампа и на время став его близким союзником.

Читать полностью »
Неожиданная травма на свадебном торжестве — как традиция чуть не привела к потере глаза 30.06.2025 в 10:07

В погоне за букетом: Россиянка чуть не осталась без глаза

В Чебоксарах во время очередного свадебного ритуала произошёл неприятный инцидент, который заставил всех присутствующих замереть в шоке.

Читать полностью »
Импорт морепродуктов из России в Южную Корею снизился до минимума за год 29.06.2025 в 14:01

Южная Корея резко сократила закупки российских морепродуктов — минимум за год

В мае 2025 года Южная Корея заметно сократила закупки российских морепродуктов — объем импорта упал до минимальных значений за последний год.

Читать полностью »
Объём интернет-торговли в России достиг 3,5 трлн рублей с начала 2025 года 29.06.2025 в 13:55

От Кунашира до Калининграда: интернет-торговля охватила всю Россию и бьёт рекорды

Пункты выдачи заказов интернет-магазинов стали доступны по всей территории России.

Читать полностью »
Пауза в торгах Ozon может продлиться до пяти недель из-за редомициляции 29.06.2025 в 13:52

Ozon уходит с Кипра: торги заморожены, бумаги заменят на новые через месяц

Процедура смены юрисдикции компании Ozon сопровождается приостановкой торгов на Московской бирже, которая продлится примерно 4-5 недель.

Читать полностью »