Не пойман — не вор: как преступники годами скрываются в децентрализованных сетях

Представьте: за последний год объем отмытых через децентрализованные протоколы денег вырос в три раза. И это не просто цифры — за ними стоят хакерские группировки, санкционные сервисы и новые технологии, которые делают преступления в криптомире всё изощреннее.

Кто стоит за схемами и как они работают

По данным аналитиков Elliptic, злоумышленники активно используют:

Кроссчейн-мосты — для перевода средств между блокчейнами и сокрытия следов.

Децентрализованные протоколы — чтобы обходить блокировки от Tether и Circle.

Искусственный интеллект — для автоматизации атак и социальной инженерии.

Особую опасность представляют северокорейские хакеры и иранские криптоплатформы, находящиеся под санкциями. Они не только отмывают деньги, но и финансируют запрещённую деятельность.

"Мошенники будут активнее эксплуатировать интерес людей к криптовалютам и новые технологии, включая ИИ", — предупреждают эксперты Elliptic.

Почему преступность растёт именно сейчас

2023 год показал, что злоумышленники отмыли $7 млрд, но в 2024-м цифры стали ещё выше. Всё дело в:

1. Росте крипторынка — больше пользователей = больше потенциальных жертв.
2. Развитии DeFi — децентрализация даёт анонимность, которой пользуются преступники.
3. Новых инструментах — AI-боты, фишинговые алгоритмы, сложные схемы обналичивания.

Как защититься? Советы экспертов

Аналитики рекомендуют компаниям и инвесторам:

• Тщательнее проверять контрагентов — особенно в новых криптопроектах.
• Использовать AML-решения — для отслеживания подозрительных транзакций.
• Не доверять "слишком выгодным" предложениям — за ними часто скрываются мошенники.

Криптоиндустрия развивается стремительно, но вместе с ней эволюционирует и криминал. Оставаться в безопасности можно только с холодной головой и проверенными инструментами.