Планшет
Планшет
Антон Василюк Опубликована 23.08.2025 в 12:03

Блеск миллиардов и тень санкций: как криптоцарь Morpheus оказался на крюке у регулятора

Криптокомпания Morpheus нарушила правила AML по данным регулятора VARA

Что скрывается за блестящим фасадом быстрорастущих криптопроектов? История компании Morpheus, столкнувшейся с регуляторами ОАЭ, — это наглядный пример того, как даже самые перспективные стартапы могут споткнуться о требования compliance. В погоне за инновациями и инвестициями нельзя забывать о фундаментальных правилах финансовой безопасности.

План по устранению нарушений и сотрудничество с регулятором

Важно отметить, что руководство Morpheus заняло конструктивную позицию. Компания полностью согласилась с выдвинутыми претензиями и оперативно представила регулятору детальный план мероприятий по исправлению ситуации.

Как сообщило VARA, после выплаты штрафа к работе будет привлечен независимый специалист. Его задача — контролировать процесс устранения всех выявленных недочетов и обеспечить полное соответствие деятельности компании установленным стандартам.

Регуляторное расследование и суть претензий

Поводом для текущей ситуации стало расследование, которое Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) начало в середине апреля 2025 года. Ведомство установило, что Morpheus не соблюдала ключевые правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и не обеспечила надлежащую систему внутреннего контроля. Точный размер назначенного штрафа не разглашается.

Этот случай далеко не единственный в практике эмиратских регуляторов. Только за прошлый год VARA была полностью прекращена деятельность семи криптовалютных фирм, которые игнорировали правила лицензирования и маркетинговой деятельности.

Более того, в апреле Управление по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) выписало криптокомпании Hayvn колоссальный штраф в размере $12 млн. Причина — аналогичные нарушения AML-нормативов и ведение нелицензированной деятельности.

Успехи и инвестиционная привлекательность Morpheus

На фоне этих событий особенно интересен статус, который Morpheus успела завоевать на рынке. Через свою платформу Fuze компания считается одним из самых динамично развивающихся игроков криптоиндустрии в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Её инвестиционные успехи впечатляют:

  1. В мае был успешно закрыт раунд финансирования Серии А, по итогам которого привлечено $12,2 млн.
  2. Лидером раунда выступил гигант индустрии — компания Galaxy Digital.
  3. Ещё в 2023 году проект Fuze привлек инвестиции от венчурных фондов Further Ventures и Liberty City Ventures.

С момента своего основания компания смогла привлечь капитал от более чем 300 крупных институциональных инвесторов, а общий объем обработанных транзакций превысил $2,2 млрд. Эта история лишний раз доказывает, что доверие инвесторов и объемы транзакций должны всегда подкрепляться безупречной репутацией и соблюдением регуляторных норм.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Юрист Coinbase: блокчейн нужно использовать для противостояния новым финансовым рискам сегодня в 19:22
Прозрачные финансы без лишней бюрократии: как API и блокчейн экономят миллионы долларов

Coinbase предложила Минфину США использовать блокчейн и ИИ для выявления отмывания денег и обновления законодательства о банковской тайне.

Читать полностью »
Канада начала вводить запреты на майнинг криптовалют для сохранения энергии сегодня в 18:19
Криптомайнинг признан врагом сети: Канада защищает электроэнергию от цифрового аппетита

Британская Колумбия закрепила запрет на криптомайнинг, перенаправив чистую энергию в приоритетные отрасли и усилив национальный курс на регулируемую цифровую экономику.

Читать полностью »
Jefferies: суточный доход на 1 EH/s хешрейта сократился с $56 000 до $52 000 сегодня в 17:16
Падение хешрейта стало стартом новой эры: как кризис превратился в двигатель прогресса

Доходность майнинга биткоина падает, но крупные компании стремительно перестраивают инфраструктуру под ИИ-вычисления, открывая новый источник роста.

Читать полностью »
Монти Метцгер: блокчейн переходит от спекуляций к реальным финансам сегодня в 16:10
Цифровые активы выходят из тени — начинается эпоха стабильных доходов без спекуляций

TOKEN2049 показала новый этап криптоиндустрии: уход от спекуляций к токенизации реальных активов и формированию инфраструктуры цифровых финансов.

Читать полностью »
Аналитики CoinGecko: памп Floki может быть краткосрочным из-за эффекта Маска сегодня в 15:06
Эффект Маска снова обманет толпу: Floki Inu рискует повторить старую историю

Публикация Илона Маска с видео его собаки в костюме вызвала 29% рост Floki Inu и пятикратный скачок торгов, но аналитики CoinGecko предупреждают о краткосрочном характере пампа.

Читать полностью »
Финансист Андрюшкин объяснил, как инвестировать в золото через обезличенный металлический счет сегодня в 14:26
Финансовая алхимия: как заработать на драгметаллах не имея ни грамма золота

Банкир Вячеслав Андрюшкин подсказал MoneyTimes, как не прогореть на обезличенных инвестициях.

Читать полностью »
Криптоблогер Coin22: рынок в отношении биткоина балансирует между страхом и надеждой сегодня в 14:02
Крипторынок в зоне боли: почему падение биткоина может стать началом нового цикла

После лонг-сквиза на $16 млрд биткоин потерял поддержку $110 000, но метрики указывают на выгорание продавцов и возможное формирование локального дна рынка.

Читать полностью »
Darkfost: скептицизм инвесторов может стать катализатором восстановления BTC до $126 000 сегодня в 13:59
Капкан для медведей: отрицательное фондирование делает крипторынок опасно перекошенным

Длительное отрицательное фондирование и "фаза неверия" формируют дисбаланс в позиционировании. На карте — кластеры ликвидаций у $113 000 и возможная цель $126 000.

Читать полностью »