Блеск миллиардов и тень санкций: как криптоцарь Morpheus оказался на крюке у регулятора

Что скрывается за блестящим фасадом быстрорастущих криптопроектов? История компании Morpheus, столкнувшейся с регуляторами ОАЭ, — это наглядный пример того, как даже самые перспективные стартапы могут споткнуться о требования compliance. В погоне за инновациями и инвестициями нельзя забывать о фундаментальных правилах финансовой безопасности.

План по устранению нарушений и сотрудничество с регулятором

Важно отметить, что руководство Morpheus заняло конструктивную позицию. Компания полностью согласилась с выдвинутыми претензиями и оперативно представила регулятору детальный план мероприятий по исправлению ситуации.

Как сообщило VARA, после выплаты штрафа к работе будет привлечен независимый специалист. Его задача — контролировать процесс устранения всех выявленных недочетов и обеспечить полное соответствие деятельности компании установленным стандартам.

Регуляторное расследование и суть претензий

Поводом для текущей ситуации стало расследование, которое Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) начало в середине апреля 2025 года. Ведомство установило, что Morpheus не соблюдала ключевые правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и не обеспечила надлежащую систему внутреннего контроля. Точный размер назначенного штрафа не разглашается.

Этот случай далеко не единственный в практике эмиратских регуляторов. Только за прошлый год VARA была полностью прекращена деятельность семи криптовалютных фирм, которые игнорировали правила лицензирования и маркетинговой деятельности.

Более того, в апреле Управление по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) выписало криптокомпании Hayvn колоссальный штраф в размере $12 млн. Причина — аналогичные нарушения AML-нормативов и ведение нелицензированной деятельности.

Успехи и инвестиционная привлекательность Morpheus

На фоне этих событий особенно интересен статус, который Morpheus успела завоевать на рынке. Через свою платформу Fuze компания считается одним из самых динамично развивающихся игроков криптоиндустрии в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Её инвестиционные успехи впечатляют:

1. В мае был успешно закрыт раунд финансирования Серии А, по итогам которого привлечено $12,2 млн.
2. Лидером раунда выступил гигант индустрии — компания Galaxy Digital.
3. Ещё в 2023 году проект Fuze привлек инвестиции от венчурных фондов Further Ventures и Liberty City Ventures.

С момента своего основания компания смогла привлечь капитал от более чем 300 крупных институциональных инвесторов, а общий объем обработанных транзакций превысил $2,2 млрд. Эта история лишний раз доказывает, что доверие инвесторов и объемы транзакций должны всегда подкрепляться безупречной репутацией и соблюдением регуляторных норм.