Загадочные лагеря в Азии: как жертвы крипто-афер принуждались к работе в Мьянме

В Калифорнии недавно осудили человека, который оказался замешан в крупной афере с криптовалютами. 39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте получил приговор в 51 месяц тюрьмы и должен выплатить жертвам почти 27 миллионов долларов. Всё это случилось после того, как он признал вину в сговоре по незаконным переводам денег. Министерство юстиции США рассказало об этой истории, где речь идёт о хитрой схеме обмана инвесторов через цифровые активы.

Как работала афера с криптой

Схема строилась на обещаниях лёгких денег в криптовалюте. Жертв находили в социальных сетях, мессенджерах и даже на сайтах знакомств. Им сулили высокие доходы от инвестиций, но на самом деле деньги просто присваивали. Это классический приём, известный как "разделка свиней" — когда человека "откармливают" обещаниями, а потом "разделывают". Хэ был совладельцем компании Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах. Через неё средства инвесторов шли в Deltec Bank, где их конвертировали в стейблкоины вроде Tether (USDT) и отправляли на кошельки организаторов в Камбодже.

Такие схемы стали распространёнными в последние годы, особенно в Азии. Мошенники используют криптовалюту, потому что она анонимна и легко перемещается через границы. По данным отчётов, подобных случаев в США растёт, и власти борются с ними, но преступники часто опережают. Например, в 2022 году ФБР сообщало о потерях американцев в миллиарды долларов от подобных афер. Хэ не действовал один — сеть была обширной, с участниками из разных стран.

Участники и их роли в схеме

В деле оказались ещё несколько человек, которые тоже признали вину. Среди них Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, и Лу Чжан, который управлял отмыванием денег в США. Оба сдались властям ещё в 2024 году. Хэ основал Axis Digital вместе с Хосе Сомаррибой, а помогал им Цзинлян Су, директор компании, занимавшийся переводами и конвертацией активов. Сомарриба и Су признали вину в апреле и июне того же года.

Расследование шло на международном уровне. В него включились Секретная служба США (USSS), Департамент внутренней безопасности (DHS), Таможенная и пограничная служба (CBP), Госдепартамент, маршалы и даже полиция Доминиканской Республики. Это показывает, насколько глобальными стали такие преступления. В подобных делах часто фигурируют офшоры вроде Багам или Камбоджи, где регуляция слабее. По оценкам экспертов, такие центры в Азии обрабатывают миллиарды долларов ежегодно.

Реакция властей и санкции против мошенников

Эта история не единственная — она совпадает с новыми санкциями Министерства финансов США. Они направлены против сетей в Мьянме и Камбодже, связанных с крипто-аферами. Под удар попали 19 организаций, которые действовали через лагеря и центры, где жертв заставляли участвовать в интернет-мошенничестве. Такие места часто напоминают тюрьмы: люди там работают под принуждением, теряя связь с миром.

"К сожалению, число иностранных мошеннических центров, якобы предлагающих инвестиции в цифровые активы, резко возросло. Уголовное управление стремится привлечь к ответственности тех, кто ворует у американских инвесторов, где бы ни находились мошенники". — отметил исполняющий обязанности помощника генпрокурора Мэтью Галеотти.

Это заявление подчёркивает, что проблема не локальная. Власти США усиливают давление на подобные схемы, особенно после роста жалоб от пострадавших. Например, в 2023 году были аресты в других делах, связанных с крипто-мошенничеством в Азии. Такие санкции замораживают активы и ограничивают доступ к финансовым системам, что усложняет работу аферистов. Но эксперты предупреждают: пока есть спрос на "лёгкие деньги" в крипте, новые схемы будут появляться.

Что ждёт рынок криптовалют после таких случаев

Дела вроде этого заставляют задуматься о безопасности инвестиций. Криптовалюты привлекательны, но без лицензий и прозрачности они становятся инструментом для обмана. В США ужесточают правила для переводов денег, особенно с участием цифровых активов. Жертвы часто теряют сбережения, а восстановить их сложно из-за анонимности блокчейна.

Стоит отметить, что такие схемы не только крадут деньги, но и подрывают доверие к крипте. По данным Chainalysis, в 2022 году от мошенничества в крипте пострадали на сумму более 7 миллиардов долларов. Власти рекомендуют проверять предложения и не доверять обещаниям сверхдоходов. Хэ и его сообщники — лишь часть большой картины, где технологии используются во вред.

В целом, этот приговор показывает, что правосудие настигает даже международные сети. Но чтобы защититься, инвесторам нужно быть осторожными: проверять компании, избегать сомнительных предложений и использовать только лицензированных посредников. Крипта — это будущее, но с рисками, которые нельзя игнорировать.