От BMW до тюрьмы: как создатель финансовой пирамиды променял свободу на роскошь

Что скрывается за громкими обещаниями "гарантированной" доходности в мире криптовалют? История платформы EminiFX — это очередной суровый урок для инвесторов, соблазнившихся быстрым и легким обогащением. Федеральный судья Валери Капрони (Valerie Caproni) поставила жирную точку в этом деле, удовлетворив иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Судья постановила, что основатель мошеннической схемы обязан вернуть своим жертвам $15 млн, которые он присвоил. Это решение стало логичным завершением уголовного дела, по итогам которого организатор аферы был приговорен к девяти годам заключения.

Суть мошеннической схемы EminiFX

По данным регулятора, EminiFX, которая активно привлекала клиентов с сентября 2021 года по май 2022-го, была классической финансовой пирамидой. Ее основатель, Эдди Александр, ввел в заблуждение тысячи людей, предлагая им нереалистичные условия.

Инвесторам гарантировался еженедельный доход в размере 5% от суммы вложений. Для придания правдоподобности своим заявлениям, Александр ссылался на несуществующую "секретную технологию" платформы, которая якобы в автоматическом режиме вела высокодоходную торговлю на рынках форекс и криптовалют.

EminiFX обещала инвесторам, что их вложения удвоятся в течение пяти месяцев, подкрепляя слова "сфабрикованными отчетами о еженедельном приросте капитала". На самом деле основатель EminiFX не получал прибыли, а наоборот, потерял миллионы на неудачных сделках, утверждает CFTC. Александр перевел почти $15 млн на личный счет и потратил более $150 000 на покупку автомобилей BMW и Mercedes-Benz.

Признание вины и тюремный срок

Крах пирамиды наступил стремительно. Уже в мае 2022 года правоохранительные органы задержали Александра, предъявив ему обвинение в мошенничестве с товарами. Изначально он пытался оспаривать обвинения, однако в феврале 2023 года изменил свою позицию и признал вину. Суд установил, что общий ущерб от деятельности EminiFX составил колоссальные $250 млн, что и предопределило суровый приговор — девять лет лишения свободы.

Контекст: волна криптомошенничеств

Дело EminiFX — далеко не единичный случай в сфере цифровых активов. Регуляторы по всему миру усиливают борьбу с недобросовестными игроками, и приговоры становятся все более строгими.

Интересный факт: согласно отчету аналитической компании Chainalysis, в 2023 году общий объем средств, похищенных с помощью мошеннических криптопроектов, хотя и снизился, но все равно исчисляется миллиардами долларов. Наиболее распространенными схемами остаются именно инвестиционные платформы, сулящие нереально высокие проценты.

Совсем недавно федеральный суд Сиэтла приговорил двух основателей майнингового сервиса HashFlare Сергея Потапенко и Ивана Турыгина к 16 месяцам тюрьмы за создание криптовалютной пирамиды, оперировавшей средствами на $577 млн.

Этот пример показывает, что правоохранительные органы и регуляторы стали активно применять межведомственное взаимодействие для привлечения к ответственности организаторов крупных афер, будь то классические пирамиды под видом инвестиционных платформ или псевдомайнинговые сервисы.