Europol обрушил империю цифровых теней: операция SIMCartel вскрыла миллионы фейков

Европейские спецслужбы провели одну из самых масштабных операций против цифровых мошенников за последние годы. По данным Europol, совместная операция с Австрией, Эстонией, Финляндией и Eurojust под кодовым названием SIMCartel позволила пресечь транснациональную схему с ущербом свыше 5,7 миллиона долларов. Центром сети стала Латвия, где базировались организаторы, управлявшие тысячами SIM-карт и миллионами фиктивных аккаунтов, использовавшихся для обмана пользователей по всей Европе.

Как действовала схема

Преступная структура, по информации Europol, действовала под прикрытием сервисов GoGetSMS и ApiSIM, обещавших "безопасные временные номера" и "пассивный доход" через монетизацию SIM-карт. На деле клиенты переводили деньги мошенникам, не получая никаких услуг. В ходе операции правоохранители отключили пять серверов, изъяли 1200 SIM-боксов и 40 тысяч активных SIM-карт, а также заморозили 431 тысячу евро на банковских счетах и 333 тысячи долларов - на криптокошельках. Были арестованы четыре автомобиля премиум-класса.

По оценкам следствия, злоумышленники создали более 49 миллионов поддельных онлайн-аккаунтов, через которые запускались фишинговые и смишинговые атаки, а также финансовые аферы, включая имитацию родственников или сотрудников полиции. В некоторых случаях фейковые профили использовались для шантажа и распространения незаконного контента, включая материалы с эксплуатацией детей.

"Организованная группа имела чёткую иерархию, продуманную инфраструктуру и занималась мошенничеством в промышленных масштабах", — сообщили в Europol.

Международный контекст и аналогичные случаи

Операция SIMCartel не стала единичным случаем. По всему миру наблюдается рост подобных схем. В Таиланде совместно с Южной Кореей задержаны 25 членов группировки Lungo Company, обвиняемых в мошенничестве через "романтические" и инвестиционные предложения на сумму 15,1 миллиона долларов. В США полиция штата Колорадо расследует дело о краже 1,4 миллиона долларов, похищенных у местного жителя через криптовалютные инвестиции под видом личных отношений. Аналогичные случаи зафиксированы в Австралии и Калифорнии.

Почему крипта стала идеальной средой для обмана? Анонимность транзакций, сложность отслеживания и использование кросс-чейн переводов делают её удобным инструментом для сокрытия следов. Добавьте сюда нелегальных OTC-брокеров, через которых проходит отмывание, и получается устойчивая сеть, где участники часто даже не знают друг друга напрямую.

Цифровое мошенничество нового типа

Современные аферы отличаются масштабом автоматизации. SIM-боксы и поддельные аккаунты позволяют работать тысячам фальшивых "клиентов" одновременно. Можно ли было распознать такую схему заранее? Теоретически — да: подозрительные обещания лёгкого дохода, оплата "услуг" без юридических документов и отсутствие прозрачной информации о компании — классические признаки пирамидальных структур.

Чтобы защитить себя от подобных афер, эксперты по кибербезопасности советуют:

• проверять домены и адреса электронной почты через публичные базы и WHOIS;
• избегать сайтов без HTTPS-сертификата;
• не переводить криптовалюту на адреса, полученные через мессенджеры или соцсети;
• использовать двухфакторную аутентификацию для всех финансовых сервисов.

Что происходит, если SIM-боксы попадают в руки злоумышленников? Они становятся инструментом массовой регистрации аккаунтов для обмана банковских систем и платформ, где требуются временные номера. Такая техника особенно востребована для запуска фишинговых рассылок и обхода многоуровневой верификации.

Ошибка пользователей и её последствия

Типичная ошибка — доверие платформам, предлагающим "пассивный доход" от неиспользуемых SIM-карт или криптокошельков. Люди переводят деньги, рассчитывая на дивиденды, но становятся частью преступной схемы. Последствия — блокировка аккаунтов, потеря средств и, в отдельных случаях, юридическая ответственность за участие в операциях по отмыванию денег. Альтернатива — пользоваться только официальными и лицензированными платформами, где операции проходят KYC-проверку.

А что если жертвы не обращаются в полицию? Тогда такие схемы живут годами: по оценкам Europol, значительная часть цифровых преступлений остаётся вне официальной статистики именно из-за страха и стыда жертв. Это создаёт эффект "теневого рынка", где мошенники чувствуют безнаказанность.

Почему операции против криптомошенников усиливаются

Рост количества атак напрямую связан с расширением числа пользователей криптовалют. По данным аналитических компаний, за последние три года количество жертв инвестиционных и романтических криптоскамов увеличилось в Европе более чем на 40%. Государства реагируют созданием межведомственных групп, объединяющих финансовую разведку, полицию и международные структуры вроде Europol и Eurojust.

Если раньше расследования подобных дел занимали месяцы, теперь часть операций автоматизирована: криптовалютные транзакции отслеживаются через блокчейн-аналитику, а взаимодействие ведомств ускорилось благодаря общим базам данных. Это уже приносит результат — как показала операция SIMCartel, только за один день удалось нейтрализовать инфраструктуру, на которой держались десятки схем по всему континенту.

Цифровая гигиена и профилактика

Любой пользователь может сократить риски, если соблюдать несколько простых принципов.

1. Не доверять предложениям "заработать на SIM-карте" или "арендовать номер" без проверки юридического лица.
2. Проверять репутацию сайта по отзывам в официальных источниках.
3. Хранить криптовалюту только на кошельках с мультиподписью и аппаратной защитой.
4. Никогда не сообщать коды подтверждения или пароли третьим лицам.
5. Следить за актуальностью антивирусного ПО и обновлений браузера.

Такие шаги снижают вероятность стать жертвой даже при случайном контакте с мошенническими схемами. И хотя абсолютной защиты не существует, осведомлённость пользователей — уже значительный барьер.

Почему важно международное сотрудничество? Потому что цифровое мошенничество не знает границ: серверы могут находиться в одной стране, операторы — в другой, а жертвы — по всему миру. Без координации расследований раскрывать подобные схемы практически невозможно.