Скандал с мемкоинами: как имена знаменитостей превращаются в ловушки для инвесторов

Инвесторы в мемкоины снова столкнулись с миллионными убытками, но на этот раз история вышла за рамки привычных схем "пампа и дампа". Речь идет о скоординированных кампаниях, использовавших имена мировых знаменитостей и политиков для искусственного завышения стоимости токенов с последующим обвалом. Коллективный иск в США раскрывает детали работы целой сети, которую возглавлял, по версии обвинения, основатель платформы Meteora.

За кулисами громких запусков

В январе 2024 года на крипторынке появился токен Official Melania Meme (MELANIA), анонсированный как связанный с Меланией Трамп. Его запустили всего через два дня после токена Дональда Трампа, что создало мощный информационный повод. Аналитическая компания Bubblemaps позже установила, что организаторы использовали схему, при которой большая часть ликвидности контролировалась узкой группой кошельков. Это позволяло манипулировать ценой в первые часы после старта торгов.

Токен MELANIA показал головокружительный рост и вошел в топ по капитализации, но уже к февралю его стоимость рухнула на 99%. В июне стало известно, что команда, стоящая за проектом, тайно распродала свои активы, спровоцировав обвал. Аналогичный сценарий повторился с токеном Libra (LIBRA), который ассоциировали с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Его публичная поддержка проекта привлекла тысячи доверчивых инвесторов.

Курс LIBRA взлетел на 4000% за несколько часов, а затем обвалился на 95%. Позже Милей публично открестился от токена, заявив, что не был ознакомлен с деталями. Эти два случая стали лишь частью масштабной схемы, в рамках которой было запущено и обрушено не менее 15 криптовалют.

Ключевые фигуры и координация действий

Изначально основные обвинения в коллективном иске были предъявлены Хейдену Дэвису, главе Kelsier Ventures. Однако дальнейшее расследование показало, что за всей операцией стоял Бенджамин Чоу, основатель платформы Meteora. Истцы утверждают, что Чоу собрал и руководил "небольшой группой доверенных сотрудников", в которую входил Дэвис.

Журналисты Decrypt обратились в юридическую фирму Burwick Law, представляющую интересы пострадавших инвесторов, с запросом о том, почему фокус сместился на Чоу. В ответ юристы предоставили скриншоты переписки в Telegram, где Дэвис прямо указывает, что действовал под руководством Чоу. Эти доказательства легли в основу обвинения в адрес основателя Meteora.

"Вся операция была спланирована и контролировалась Бенджамином Чоу", — заявил партнер юридической фирмы Burwick Law.

В конце мая компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, заморозила $57 млн, принадлежавших Чоу и Дэвису. Однако уже в августе суд постановил разблокировать эти средства. Аналитики позже выяснили, что сразу после разблокировки часть средств была направлена на снайпинг нового мемкоина YZY, связанного с Канье Уэста. Дэвис, по данным аналитиков, заработал на этой операции $12 млн.

Механизм мошенничества и его последствия

Запуски проводились не напрямую через основную платформу Meteora, а с использованием отдельной инфраструктуры, специально разработанной для манипуляций. Создавалась иллюзия легитимности за счет бренда Meteora, но техническая реализация была нацелена на "памп" — искусственный разгон цены.

Каков был основной алгоритм действий мошенников? Сначала выбирался раскрученный бренд или имя публичной фигуры для создания токена. Затем следовала агрессивная рекламная кампания в социальных сетях, вызывающая ажиотаж. После запуска и резкого роста котировок команда проводила скоординированную продажу своих токенов, что обрушивало рынок. Инвесторы, купившие актив на пике, несли катастрофические убытки.

Почему подобные схемы стали так распространены? Крипторынок, особенно сегмент мемкоинов, остается слабо регулируемым. Анонимность или псевдоанонимность организаторов, скорость операций и глобальный характер сделок затрудняют преследование со стороны правоохранительных органов. Кроме того, использование имен знаменитостей создает ложное чувство надежности у неопытных трейдеров.

Скандал с токеном LIBRA едва не привел к импичменту президента Аргентины Хавьера Милея, что демонстрирует серьезность политических последствий таких махинаций. Чоу, после того как история получила огласку, публично уволился из Meteora, но продолжает отрицать свою причастность к координации мошеннических схем.

Проблема регулирования и защиты инвесторов

Коллективный иск подчеркивает системную проблему: отсутствие четких правил для выпуска и продвижения мемкоинов. В иске особо отмечено, что Мелания Трамп и Хавьер Милей не несут ответственности за действия мошенников. Они стали, по сути, инструментом для придания видимости легитимности сомнительным финансовым продуктам.

Что может защитить инвесторов в будущем? Во-первых, необходима более строгая верификация лиц, стоящих за запуском токенов. Во-вторых, биржи и децентрализованные платформы могли бы внедрить более прозрачные механизмы раскрытия информации о распределении токенов. В-третьих, быстрое информирование сообщества о подозрительных паттернах в блокчейне, как это сделала Bubblemaps, может служить оперативным предупреждением.

Каковы типичные ошибки новичков при инвестировании в мемкоины? Многие ориентируются только на громкое имя или агрессивный маркетинг, не проверяя данные о распределении ликвидности. Другие вкладываются на самом пике ажиотажа, поддавшись FOMO (страху упустить выгоду). Третьи не диверсифицируют риски, вкладывая значительные суммы в один актив. Реальная альтернатива — это фундаментальный анализ проекта, даже если речь идет о мемкоине. Изучение кошельков создателей, проверка аудита и умеренность в размерах инвестиций могут значительно снизить риски.

Есть ли шансы у пострадавших вернуть средства? Юридический процесс в США — дело длительное. Возврат средств будет зависеть от решения суда и возможности реально взыскать замороженные активы. История с разблокировкой $57 млн показывает, что даже арестованные средства не являются гарантией компенсации.

Будущее мемкоинов и уроки скандала

Скандал вокруг Meteora — это не единичный случай, а симптом более глубокой проблемы в индустрии. Пока существуют возможности для быстрого обогащения без создания реальной ценности, подобные схемы будут появляться снова. Однако растущее число коллективных исков и активность регуляторов могут постепенно повысить ответственность игроков.

Стоит ли полностью избегать мемкоинов? Это вопрос личной инвестиционной стратегии и appetite for risk. Важно понимать, что этот сегмент крипторынка по своей сути высокоспекулятивен и несет повышенные риски. Инвестиции в него должны быть строго ограничены суммой, потерю которой инвестор готов пережить без серьезных последствий.

Что будет с платформой Meteora после скандала? Репутационный удар весьма серьезен. Даже если юридическая вина Чоу не будет доказана, доверие сообщества к платформе может быть подорвано. В криптосфере, где репутация является ключевым активом, это может иметь долгосрочные негативные последствия для бизнеса.

Итогом этой истории стало очередное напоминание о том, что в мире децентрализованных финансов классическое правило "покупатель остерегайся" (caveat emptor) актуально как никогда. Борьба за прозрачность и подотчетность продолжается, и от ее результатов будет зависеть, сможет ли индустрия избавиться от ярлыка "дикого запада" в финансах.