Холодный кошелек с $400 млн: как спецслужбы ловят криптопреступников

Кто бы мог подумать, что агенты, которые обычно охраняют президентов, теперь охотятся за криптомошенниками? Секретная служба США (USSS), известная своей работой по защите первых лиц государства, превратилась в одного из главных борцов с преступлениями в мире цифровых активов. По данным Bloomberg, за последние 10 лет ведомство изъяло криптовалюту на сумму почти $400 млн.

Как работает "цифровая погоня"

Расследованиями занимается подразделение Глобальный центр следственных операций (GIOC). Агенты отслеживают украденные средства, анализируя блокчейн-транзакции, и даже обучают коллег из других стран.

"Мы не просто изымаем криптовалюту — мы разрушаем преступные схемы", — отмечают в USSS.

Большая часть конфискованных средств хранится на одном "холодном" кошельке, который, по некоторым оценкам, входит в число самых крупных в мире.

Масштабы проблемы: $9,3 млрд убытков

ФБР приводит шокирующую статистику: в 2024 году американцы потеряли $9,3 млрд из-за криптомошенничества. Особенно уязвимы пожилые люди — на них пришлось $2,8 млрд потерь.

Типичные схемы:

• Фейковые инвестиционные платформы, обещающие "гарантированную прибыль".
• Вымогательство под угрозой утечки данных.
• Фишинговые атаки на кошельки.

Кто помогает службе

USSS сотрудничает с криптокомпаниями, включая Coinbase и Tether. Они предоставляют данные о подозрительных операциях и по запросу замораживают средства.

Например, в конце 2023 года Tether заблокировала $225 млн, связанные с синдикатом по торговле людьми. Позже эти деньги были конфискованы Секретной службой.

Интересный факт: USSS начала заниматься финансовыми преступлениями ещё в XIX веке — тогда агенты боролись с фальшивомонетчиками. Сегодня их "враги" стали технологичнее, но методы тоже эволюционировали.