Миллиарды в тени: как OFAC блокирует активы скамеров из Юго-Восточной Азии

В последнее время мошеннические схемы с криптовалютой стали настоящим бедствием в Юго-Восточной Азии. Американское ведомство OFAC решило ударить по этому злу, наложив санкции на девять структур в Мьянме и десять в Камбодже. Эти организации напрямую связаны с организацией обмана, где люди теряют миллионы. Представители ведомства подчеркивают, что такие центры — не просто финансовый риск, а настоящая угроза для людей по всему миру.

Мьянма: центр цифрового хаоса

В Мьянме основная активность сосредоточена в специальной экономической зоне Шве Кокко. Это место давно прославилось как один из глобальных хабов киберпреступлений. Здесь мошенники чувствуют себя как дома, и власти пытаются как-то бороться с этим. Недавно OFAC ввело ограничения против лиц, связанных с Армией Каренской Нации — этнической группировкой, которая сотрудничает с местными военными. Под санкции попали лидер этой армии, его помощники и компании, которые крутятся вокруг них.

Особое внимание привлек китайский бизнесмен Шэ Чжицзяна. Вместе с руководством KNA он построил комплекс Ятай Нью-Сити. На первый взгляд — обычный городок, но на деле там процветают азартные игры, наркотики, проституция и, конечно, мошеннические операции с криптой. Жертвы часто рассказывают, как их заманивают ложными обещаниями хорошей работы. Потом удерживают силой и заставляют участвовать в схемах под угрозой расправы. Это напоминает современное рабство, где люди становятся инструментом для обогащения преступников.

Камбоджа: от казино к скаму

В Камбодже санкции коснулись четырех человек и шести организаций. Они управляют комплексами в городах Сиануквиль и Бавет, где раньше строили казино с участием китайских инвесторов. Со временем эти места превратились в настоящие фабрики мошенничества. Здесь используют крипту для обмана, а жертвы — это люди, которых привезли силой. Их принуждают к участию в скамах и отмыванию денег, иначе грозят насилием.

Недавно стало известно, что одна из групп, Huione, помогала отмывать средства от хакерских атак Северной Кореи и операций в регионе. Аналитики из Elliptic подсчитали, что через их платформу прошли транзакции на $11 млрд в крипте. Это огромные суммы, которые уходят в карманы преступников. А после того как Huione закрыли в Telegram, их место заняла Tudou Guarantee, продолжая ту же грязную работу.

Рост ущерба и глобальные последствия

В прошлом году ущерб от таких схем в Юго-Восточной Азии перевалил за $10 млрд. Это на 66% больше, чем годом ранее. Цифры растут, и это беспокоит всех — от обычных инвесторов до регуляторов. Мошенники используют крипту, потому что она анонимна и быстра, но теперь власти начинают давить на ключевые точки. Например, в Мьянме зоны вроде Шве Кокко стали символом проблемы, где преступность переплетается с местной политикой.

В Камбодже ситуация похожа: изначально казино привлекали туристов, но потом их перепрофилировали под криминал. Жертвы часто — бедные люди из соседних стран, которых обманом везут туда. Они работают круглосуточно, участвуя в звонках или онлайн-мошенничестве. Это не только финансовый вред, но и человеческая трагедия.

"Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии — это не только угроза для американских граждан, но и форма современного рабства", — заявил представитель Минфина США Джон Херли.

Такие слова от Джона Херли заставляют задуматься о масштабе проблемы. OFAC не просто вводит санкции — это попытка разорвать цепочки финансирования. В Мьянме, например, комплекс Ятай Нью-Сити стал примером того, как бизнес и преступность сливаются. Шэ Чжицзяна, китайский предприниматель, оказался в центре этого, и его фирмы теперь под запретом.

Аналитики отмечают, что подобные схемы часто связаны с торговлей людьми. Жертвы не могут уйти, потому что их документы отбирают, а угрозы держат в страхе. В Камбодже FinCEN выявила связи Huione с северокорейскими хакерами, что добавляет геополитический оттенок. Суммы в $11 млрд — это не просто цифры, а деньги, украденные у миллионов людей.

Борьба с этим продолжается, но мошенники адаптируются. После закрытия одной платформы появляется другая, как Tudou. Это показывает, насколько живуч этот бизнес. Власти США пытаются помочь, вводя санкции, но без международного сотрудничества проблему не решить. Обычным людям остается быть осторожными с инвестициями в крипту и не верить сомнительным предложениям.

Почему это важно для всех

Такие центры в Азии влияют на глобальную экономику. Крипта сделала мошенничество проще, и без регуляции оно будет расти. В прошлом году рост на 66% — тревожный сигнал. Люди теряют сбережения, а преступники богатеют. Санкции OFAC — шаг вперед, но нужен больший контроль над зонами вроде Шве Кокко.

В Мьянме этнические конфликты добавляют сложности. Армия Каренской Нации вовлечена, и это усложняет ситуацию. Комплексы вроде Ятай Нью-Сити — не просто здания, а тюрьмы для тысяч. Жертвы рассказывают истории о насилии и принуждении, что шокирует.

В Камбодже переход от казино к скаму произошел быстро. Китайские инвесторы вложились, но потом все пошло не так. Теперь там жертвы торговли людьми управляют схемами. Huione и Tudou — лишь вершина айсберга. Аналитики из Elliptic говорят о миллиардах в транзакциях, что показывает масштаб.

Джон Херли прав: это современное рабство. Санкции блокируют активы, но корень проблемы — в бедности и безнаказанности. Нужно больше усилий от всех стран, чтобы остановить этот поток.