Криптомошенники не сдаются — их новая платформа уже обрабатывает миллиарды

После блокировки Huione Guarantee — крупной Telegram-площадки для нелегальных транзакций — мошенники не стали долго ждать. Они массово перешли на Tudou Guarantee, сервис с аналогичным функционалом. Уже сейчас его активность выросла вдвое, а объемы подозрительных операций сравнялись с показателями предшественника.

Почему закрыли Huione Guarantee

Telegram удалил каналы и аккаунты, связанные с Huione Guarantee, после публикации отчета аналитиков Elliptic. Исследование раскрыло масштабные схемы отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии. По данным экспертов, через платформу прошли транзакции на сумму свыше $27 млрд.

Однако, как отмечают специалисты, Huione Pay — платежный сервис, связанный с площадкой — до сих пор обрабатывает криптовалютные переводы. Это доказывает, что даже после блокировки основной инфраструктуры, вспомогательные инструменты продолжают работать.

Telegram — рассадник криптомошенничества

Сейчас в мессенджере действуют более 30 мошеннических платформ, предоставляющих инфраструктуру для организованной преступности. Большинство из них используют стейблкоин USDT для отмывания средств.

Эксперты подчеркивают: закрытие одной площадки не решает проблему. Пока Telegram остается главной платформой для нелегального крипторынка, нужны новые методы борьбы с такими схемами.