50 миллионов испарились: как инвесторы купились на "дисконтные" токены — раскрыта схема века

Именно так можно описать ситуацию, в которой оказались инвесторы, поверившие в возможность покупки токенов крупных криптопроектов со скидкой до 50%. Заманчивые обещания обернулись многомиллионными потерями, а один из ключевых подозреваемых — учредитель Self Chain Равиндра Кумар - публично отвергает свою причастность.

Как инвесторы попали в ловушку

Всё началось с предложений в Telegram-группах: участникам обещали внебиржевые (OTC) сделки с токенами известных проектов — Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava — по цене ниже рыночной. Условия казались выгодными: блокировка на 4-5 месяцев, но с дисконтом до 50%.

Первые сделки прошли успешно — инвесторы действительно получили токены, что укрепило их доверие. К февралю 2025 года схема расширилась: в списке появились SUI, NEAR, GRASS и Axelar. Многие вкладывали повторно, средний чек превысил $1 млн.

Но уже в мае команды некоторых проектов начали бить тревогу.

"Хватит попадаться на уловки Telegram-мошенников, продающих через внебиржевые сделки. Их нет!", — Эман Абио, представитель SUI.

После 1 июня поставки токенов прекратились. Инвесторы получали уклончивые ответы: "источник в отъезде", "проблемы с обменом", "задержки KYC".

Кто стоит за схемой

19 июня Мохаммед Васим, CEO индийской OTC-платформы Aza Ventures, признал: его компания невольно поучаствовала в мошенничестве.

"Нас обманули. Знаю, что нелегко это признать… Но как есть", — написал он.

По его словам, поставщиком токенов был человек под псевдонимом Source 1. Первые сделки прошли честно, но затем схема превратилась в классическую пирамиду Понци. Васим заявил, что знает личность Source 1, но пока не раскрывает её, надеясь вернуть деньги пострадавшим.

"Я поверил Source 1 и был введен в заблуждение. Доверял настолько, что вложил и корпоративные, и личные средства", — добавил он.

Основатель Berachain (известный как Smokey The Bera) подтвердил, что предупреждал Васима о возможном скаме, но тот проигнорировал советы.

"Мои соболезнования всем, кто попался. Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой — так оно и есть", — резюмировал Smokey.

При чём здесь Self Chain

Пользователи заподозрили, что под псевдонимом Source 1 скрывается Равиндра Кумар. Основатель Self Chain категорически отверг обвинения:

"Меня ложно обвиняют в мошенничестве. Готовлю официальное опровержение с юристами", — заявил он.

Васим косвенно подтвердил давнее знакомство с Source 1 (более 10 лет), что только подогрело догадки.

Что дальше

Пострадавшие оценивают убытки в $50 млн.

Правоохранительные органы уже подключились к расследованию.

OTC-площадки ужесточают проверки контрагентов.