Телефонный мошенник
Телефонный мошенник
Антон Василюк Опубликована сегодня в 7:12

Они думали, что их не поймают: как одна ошибка курьера вскрыла схему на £12 млн

Криптовалюта, созданная для финансовой инклюзивности, превратилась в идеальный инструмент для преступных схем. The Economist раскрывает, как Tether (USDT) стал ключевым звеном в международной системе отмывания миллиардов долларов — от наркотрафика до киберпреступлений.

От курьеров с наличными до цифровых транзакций

В ноябре 2021 года британская полиция задержала курьера с £250 000. Расследование привело к разоблачению масштабной сети отмывания денег, организованной россиянкой Екатериной Ждановой.

Операция Operation Destabilise, объединившая правоохранителей Европы, Ближнего Востока и США, показала:

  • Преступники обналичивали доходы от наркоторговли и вирусов-вымогателей.
  • Наличные доставлялись санкционным российским олигархам, разведчикам и пропагандистам.
  • Взамен Жданова получала платежи через российские банки, а долги погашала в USDT.

"Мы знали о частях этой схемы, но Operation Destabilise показала всю систему. Это для нас в новинку", — заявил Уильям Лайн, глава киберразведки Национального агентства по борьбе с преступностью.

Почему USDT так удобен для преступников

Скорость и анонимность: транзакции проходят за секунды, без контроля регуляторов.

Низкие комиссии: если традиционные схемы отмывания берут 10%, USDT сократил издержки до 3%.

Глобальный охват: деньги можно перевести в любую точку мира, минуя санкции.

Tether и правоохранители: сотрудничество или имитация

Компания заявляет о борьбе с незаконными операциями:

  • Заморозила $2,5 млрд подозрительных активов.
  • Создала подразделение T3 совместно с Chainalysis и TRM для мониторинга транзакций.

"Финансовые учреждения не должны выбирать, каким законам подчиняться", — пишет The Economist.

Главная проблема: Tether вне юрисдикции

Штаб-квартира в Сальвадоре позволяет компании избегать давления регуляторов. Правоохранители боятся критиковать USDT, чтобы не потерять доступ к данным.

"Стейблкоины — мечта отмывателя денег. Но мы молчим, чтобы не испортить отношения с Tether", — признался анонимный представитель ведомства.

Последний пример: в мае наследник Cartier и пятеро колумбийцев обвинялись в отмывании наркоденег через USDT.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Криптовалюта на грани кризиса: кто заберет контроль над Ethereum сегодня в 11:15

Новый фонд ECF берёт на себя то, что не смог Ethereum Foundation. Как это повлияет на будущее второй по капитализации криптовалюты?

Читать полностью »
Они плачут, а мошенники богатеют: как криптоаферы опустошают карманы американцев сегодня в 3:06

Секретная служба США изъяла $400 млн в криптовалюте у мошенников. Как они вычисляют преступников и почему пожилые люди теряют миллиарды?

Читать полностью »
Криптоимперия Трампа: как $390 млн превращаются в $2 млрд за одну сделку сегодня в 2:02

Семья Трампа заработала сотни миллионов на криптовалютах — и это только начало. Как их токены могут принести еще $2 млрд.

Читать полностью »
Крипторынок затаил дыхание: Solana готова к рывку, который удивит даже биткоин сегодня в 1:09

Solana застряла в боковом тренде, но долгосрочные инвесторы не спешат продавать. Разбираемся, ждать ли прорыва к $170 или готовиться к падению ниже $140.

Читать полностью »
Киты скупают Dogecoin втайне — вот что скрывается за странным затишьем цены сегодня в 0:06

Крупные игроки скупают Dogecoin, несмотря на стагнацию цены. Разбираемся, почему киты верят в DOGE и когда ждать роста.

Читать полностью »
Фиатные деньги — ловушка для бедных: забытая правда, которую скрывают правительства вчера в 23:03

Джордж Вашингтон предупреждал об опасности бумажных денег ещё в XVIII веке. Кийосаки считает, что его слова сегодня актуальны как никогда.

Читать полностью »
Квантовый апокалипсис биткоина: что произойдет, когда компьютеры будущего доберутся до вашего кошелька вчера в 22:18

Квантовые компьютеры могут взломать биткоин — но когда это случится? Эксперт "Лаборатории Касперского" объясняет, какие риски ждут криптовалюты.

Читать полностью »
PancakeSwap заблокирован — это только начало: как Турция решила уничтожить анонимные транзакции вчера в 21:11

Турция запретила доступ к PancakeSwap и другим DeFi-платформам. Регуляторы усиливают контроль над крипторынком — что будет дальше?

Читать полностью »