В Швеции аресты, в Германии обыски: криптобизнес оказался в эпицентре скандала

По данным источников Bloomberg, в офисе Northern Data во Франкфурте прошли обыски, а власти Швеции одновременно усилили контроль за майнингом биткоина, введя повышенный налог.

Базовые утверждения и описание проблемы

Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила, что операции проходили синхронно в Германии и Швеции. Предмет расследования — подозрение в искажении налоговой отчётности Northern Data с целью получения льгот. По данным прокуратуры Швеции, в ходе обысков были арестованы четыре человека по делу о мошенничестве с НДС. Предварительно ущерб государству оценивается более чем в 100 млн евро.

В компании Northern Data заявили, что обвинения связаны с недопониманием специфики налогообложения оборудования, используемого для облачных вычислений и криптомайнинга. Представители Tether, владеющей контрольным пакетом акций Northern Data, подчеркнули, что американская компания не участвует в управлении шведской фирмой и инициировала собственное расследование для оценки рисков.

Сравнение

Советы шаг за шагом

1. Следить за официальными заявлениями EPPO и прокуратуры Швеции.
2. Мониторить сообщения Northern Data о сотрудничестве с властями.
3. Проверять позиции Tether — их внутреннее расследование может повлиять на репутацию проекта.
4. Оценивать влияние налоговых изменений в Швеции на бизнес-модели майнинговых компаний.
5. Для инвесторов — учитывать риски юридических споров при принятии решений о вложениях в связанные компании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать юридические проверки.
Последствие: неожиданные финансовые потери и падение доверия.
Альтернатива: заранее анализировать риски регуляторных действий.

Ошибка: полагать, что Tether напрямую управляет Northern Data.
Последствие: искажённая оценка корпоративных рисков.
Альтернатива: учитывать заявление о независимости управления.

Ошибка: недооценка налоговых изменений в Европе.
Последствие: снижение рентабельности майнинга.
Альтернатива: адаптация бизнес-моделей под новые налоговые правила.

А что если…

Если расследование подтвердит факты мошенничества, Northern Data может столкнуться с крупными штрафами и ограничением доступа к налоговым льготам. Если же обвинения окажутся необоснованными, компания получит возможность укрепить доверие инвесторов, особенно при поддержке Tether.

Плюсы и минусы

FAQ

Почему обыски прошли одновременно в Германии и Швеции

Расследование ведётся Европейской прокуратурой, которая координирует действия сразу в нескольких странах.

Сколько оценивается ущерб от действий Northern Data

Прокуратура Швеции называет сумму более 100 млн евро.

Какую роль играет Tether в этой истории

Несмотря на контрольный пакет, Tether утверждает, что не участвует в управлении Northern Data и проводит собственное расследование.

Мифы и правда

Миф: "Tether напрямую руководит Northern Data."
Правда: компания заявила, что участия в управлении не принимает.

Миф: "Майнинг в Европе остаётся выгодным."
Правда: налоги и проверки делают его менее рентабельным.

Миф: "Расследование касается только Швеции."
Правда: операции проводились в нескольких странах одновременно.

Три факта

1. Ущерб от предполагаемого мошенничества с НДС оценивается более чем в 100 млн евро.
2. В ходе обысков в Швеции арестованы четыре человека.
3. Tether, владеющая контрольным пакетом, проводит независимое расследование.

Исторический контекст

Европейские регуляторы не впервые усиливают контроль за криптоиндустрией. В 2018 году налоговые проверки коснулись ряда скандинавских майнинговых компаний. В 2021–2022 годах в ЕС активно обсуждали и вводили законы, ограничивающие использование "грязной энергии" для добычи криптовалют. Повышение налогов и жёсткие расследования отражают общий тренд: государства стремятся взять под контроль майнинг и сделать его экономически менее привлекательным без прозрачной отчётности.