От Трампа до ОАЭ: как $100 млн криптосделки превратились в расследование

Что, если крупная криптосделка на $100 млн — лишь верхушка айсберга? Расследование журналиста Джейкоба Сильвермана вскрыло подозрительные связи между загадочным фондом Aqua 1 Foundation из ОАЭ и гонконгским маркетмейкером Web3Port, ранее обвиняемым в манипуляциях на рынке.

Кто стоит за Aqua 1

Единственным публичным лицом фонда был некто "Дэйв Ли" — человек с почти неактивным профилем в X. Однако блокчейн-транзакции показали, что структура, связанная с Aqua 1, перевела $80 млн в USDT компании World Liberty Financial (WLF), аффилированной с Дональдом Трампом.

Сильверман начал копать глубже и обнаружил, что сайт Aqua 1 размещен на том же сервере, что и домены проектов, связанных с Web3Port. Более того, "Дэйв Ли" в своих редких постах упоминал связь с одним из них.

Находки журналиста

Личность "Дэйва Ли": Сравнив данные, Сильверман выяснил, что за этим псевдонимом скрывается Дэвид Цзя Хуа Ли - представитель Web3Port, выступавший на конференциях в Сингапуре, Дубае и Гонконге.

Странные совпадения: География профиля "Дэйва" (Нью-Йорк, Гонконг, Абу-Даби, Сан-Паулу) совпала с биографией Дэвида Ли: учеба в США, работа в Гонконге, бразильские корни.

Исчезновение аккаунта: После вопросов Сильвермана Дэвид Ли удалил свой LinkedIn.

"Как 30-летний финансист, работавший на китайскую госэнергокомпанию, получил $100 млн на покупку токенов у структуры, связанной с Трампом? И что он хочет взамен?" — задается вопросом Сильверман.

Реакция Aqua 1

Фонд и Дэвид Ли назвали расследование "фактически неверным", но не уточнили, какие именно детали ошибочны.

Официальное заявление: Aqua 1 утверждает, что действует независимо и не связан с другими организациями.

Уклончивость: Ли заявил, что покинул предыдущую работу из-за "разногласий в стратегии", но не назвал компанию.

"Мы за прозрачность, но некоторые детали — часть регуляторных процедур и не подлежат разглашению", — сообщили в фонде.

Почему это важно

Скандал поднимает вопросы о непрозрачности крупных криптосделок и возможных связях между политикой и цифровыми активами. История также показывает, как легко скрыть реальных бенефициаров в мире Web3.