Поддельные лицензии и фейковые профили: как преступники крадут миллионы у доверчивых инвесторов

В Бруклине разоблачена масштабная афера, жертвами которой стали русскоязычные жители США. Мошенники создали фальшивые инвестиционные платформы, использовали поддельные лицензии и даже прикрывались именами знаменитостей, чтобы выманить у доверчивых инвесторов более $1 млн.

Как работала схема?

Расследование началось в октябре 2024 года, когда Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) обнаружил сайт WhalesTrade. com — поддельную криптобиржу с фальшивой лицензией BitLicense. Этот документ обязателен для легальной работы с криптовалютой в штате, и его подделка сразу привлекла внимание регуляторов.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме:

Реклама в соцсетях — мошенники размещали объявления на русском языке, часто от имени известных личностей, предлагая "гарантированную прибыль" от инвестиций.

Персональный подход — заинтересованных пользователей переводили в Telegram, где убеждали вложить деньги.

Фальшивые отчеты — после внесения депозита жертвам показывали поддельные графики роста капитала, побуждая инвестировать еще больше.

Блокировка выплат — при попытке вывести средства требовали оплатить "комиссию" или "налог", а затем просто исчезали.

Кто стоит за аферой

По данным окружного прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса, генерального прокурора штата Нью-Йорк Летисии Джеймс и суперинтенданта NYDFS Адриенны Харрис, преступники использовали украденные криптовалюты для оплаты доменных регистраторов (чтобы создавать новые фейковые сайты).

Криптопирамиды в США: проблема растет

Это не первый случай массового обмана инвесторов. В мае 2024 года полиция Нью-Йорка арестовала организатора криптопирамиды, в которой люди потеряли $43 млн. Мошенники обещали высокие доходы, но вместо этого просто присваивали деньги новых вкладчиков.

Интересный факт

По данным Chainalysis, в 2023 году через криптовалютные мошенничества было похищено $3,8 млрд, причем большинство жертв — частные инвесторы, поверившие в "легкие деньги".