Фальшивые гарантии, реальные сроки: как аферисты попались на краже криптовалют — детали громкого дела
Представьте: вам звонят, предлагают вложить деньги в криптовалюту и обещают огромные доходы. Звучит заманчиво? Именно на эту удочку попали десятки людей, став жертвами продуманной схемы двух мошенников — Рамондипа Беди и Патрика Маванги.
Как работала схема
По данным Управления финансового надзора Великобритании (FCA), с 2017 по 2019 год злоумышленники активно звонили потенциальным жертвам, убеждая их инвестировать в цифровые активы. Они использовали поддельные платформы, зарегистрированные на фирмы-однодневки, такие как CCX Capital и Astaria Group LLP.
- Метод обмана: преступники создавали иллюзию надежности, предлагая "гарантированную прибыль".
- Масштабы: десятки пострадавших, ущерб исчисляется миллионами.
- Развязка: в 2023 году оба признали вину и были приговорены к тюремному сроку — 5 лет и 4 месяца для Беди и 6 лет и 6 месяцев для Маванги.
Почему их поймали
Расследование выявило не только финансовые махинации, но и попытки скрыть следы. Маванга удалил переписку с Беди, где они обсуждали схему, что добавило ему обвинение в воспрепятствовании правосудию. Сейчас правоохранительные органы работают над возвратом средств пострадавшим через конфискацию криптоактивов.
"Беди и Маванга безжалостно обманули десятки невинных жертв, которые находились в поиске инвестиций для увеличения дохода. Преступники справедливо получили тюремный срок, это послужит сдерживающим фактором для других", — заявил суд.
Тенденции криптомошенничества
FCA предупреждает: подобные атаки становятся все более изощренными. Злоумышленники используют:
- Фишинг (поддельные сайты и письма),
- Социальную инженерию (давление через доверие),
- Даже романтические знакомства в соцсетях.
Интересный факт: по данным Chainalysis, в 2024 году через мошеннические схемы было похищено криптоактивов на сумму свыше $3,8 млрд.
Как защититься
Проверяйте лицензии компаний на сайте регулятора.
Не верьте "гарантированной прибыли" — это главный маркер мошенничества.
Используйте только проверенные биржи и кошельки.
Подписывайтесь на Moneytimes.Ru
