Киберпреступник с ноутбуком
Киберпреступник с ноутбуком
Антон Василюк Опубликована сегодня в 12:19

Фальшивые гарантии, реальные сроки: как аферисты попались на краже криптовалют — детали громкого дела

Представьте: вам звонят, предлагают вложить деньги в криптовалюту и обещают огромные доходы. Звучит заманчиво? Именно на эту удочку попали десятки людей, став жертвами продуманной схемы двух мошенников — Рамондипа Беди и Патрика Маванги.

Как работала схема

По данным Управления финансового надзора Великобритании (FCA), с 2017 по 2019 год злоумышленники активно звонили потенциальным жертвам, убеждая их инвестировать в цифровые активы. Они использовали поддельные платформы, зарегистрированные на фирмы-однодневки, такие как CCX Capital и Astaria Group LLP.

  • Метод обмана: преступники создавали иллюзию надежности, предлагая "гарантированную прибыль".
  • Масштабы: десятки пострадавших, ущерб исчисляется миллионами.
  • Развязка: в 2023 году оба признали вину и были приговорены к тюремному сроку — 5 лет и 4 месяца для Беди и 6 лет и 6 месяцев для Маванги.

Почему их поймали

Расследование выявило не только финансовые махинации, но и попытки скрыть следы. Маванга удалил переписку с Беди, где они обсуждали схему, что добавило ему обвинение в воспрепятствовании правосудию. Сейчас правоохранительные органы работают над возвратом средств пострадавшим через конфискацию криптоактивов.

"Беди и Маванга безжалостно обманули десятки невинных жертв, которые находились в поиске инвестиций для увеличения дохода. Преступники справедливо получили тюремный срок, это послужит сдерживающим фактором для других", — заявил суд.

Тенденции криптомошенничества

FCA предупреждает: подобные атаки становятся все более изощренными. Злоумышленники используют:

  1. Фишинг (поддельные сайты и письма),
  2. Социальную инженерию (давление через доверие),
  3. Даже романтические знакомства в соцсетях.

Интересный факт: по данным Chainalysis, в 2024 году через мошеннические схемы было похищено криптоактивов на сумму свыше $3,8 млрд.

Как защититься

Проверяйте лицензии компаний на сайте регулятора.

Не верьте "гарантированной прибыли" — это главный маркер мошенничества.

Используйте только проверенные биржи и кошельки.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Кризис электромобилей: Panasonic замораживает запуск нового гигазавода в Канзасе сегодня в 18:40

Tesla подставила Panasonic? Японский гигант пересматривает планы в США

Японская компания Panasonic приняла решение о строительстве второго завода по выпуску тяговых батарей на территории США.

Читать полностью »
Не электричество, а золото: зачем власти считают каждый ватт майнинговых ферм сегодня в 18:17

Власти составили реестр майнингового оборудования — что это значит для отрасли? Новые правила, налоги и перспективы цифровых активов в России.

Читать полностью »
Трамп в ярости, а миллиардеры поддерживают: что задумал Маск с новой партией сегодня в 17:14

Илон Маск создает партию "Америка" в ответ на спор с Трампом. Сможет ли она бросить вызов двум главным партиям США?

Читать полностью »
Криптосообщество в шоке: обещание визы за Toncoin разбилось о законы ОАЭ сегодня в 16:01

Власти ОАЭ опровергли слухи о "золотой визе" за стейкинг Toncoin. Почему это важно для крипторынка и какие условия на самом деле дают резидентство?

Читать полностью »
Государство против биткоина: шокирующий план Швеции по контролю над крипторынком сегодня в 15:16

Швеция усиливает контроль над криптовалютами: конфискация незаконных активов, борьба с отмыванием денег и спорные инициативы по созданию биткоин-резерва.

Читать полностью »
Британия объявила войну анонимным криптопереводам — что делать, если у вас есть биткоины сегодня в 14:11

Британия вводит жёсткие правила для крипторынка: биржи и брокеры теперь обязаны раскрывать данные клиентов. Как это повлияет на инвесторов.

Читать полностью »
Опасная игра биткоина: почему крупные инвесторы срочно фиксируют прибыль перед ростом сегодня в 13:02

Биткоин снова в игре: курс рвётся к $110 000, но долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль. Почему рынок не паникует и какие уровни критичны для BTC?

Читать полностью »
Криптовалюта на грани кризиса: кто заберет контроль над Ethereum сегодня в 11:15

Новый фонд ECF берёт на себя то, что не смог Ethereum Foundation. Как это повлияет на будущее второй по капитализации криптовалюты?

Читать полностью »