Киберпреступник с ноутбуком
Киберпреступник с ноутбуком
Антон Василюк Опубликована сегодня в 12:19

Фальшивые гарантии, реальные сроки: как аферисты попались на краже криптовалют — детали громкого дела

Представьте: вам звонят, предлагают вложить деньги в криптовалюту и обещают огромные доходы. Звучит заманчиво? Именно на эту удочку попали десятки людей, став жертвами продуманной схемы двух мошенников — Рамондипа Беди и Патрика Маванги.

Как работала схема

По данным Управления финансового надзора Великобритании (FCA), с 2017 по 2019 год злоумышленники активно звонили потенциальным жертвам, убеждая их инвестировать в цифровые активы. Они использовали поддельные платформы, зарегистрированные на фирмы-однодневки, такие как CCX Capital и Astaria Group LLP.

  • Метод обмана: преступники создавали иллюзию надежности, предлагая "гарантированную прибыль".
  • Масштабы: десятки пострадавших, ущерб исчисляется миллионами.
  • Развязка: в 2023 году оба признали вину и были приговорены к тюремному сроку — 5 лет и 4 месяца для Беди и 6 лет и 6 месяцев для Маванги.

Почему их поймали

Расследование выявило не только финансовые махинации, но и попытки скрыть следы. Маванга удалил переписку с Беди, где они обсуждали схему, что добавило ему обвинение в воспрепятствовании правосудию. Сейчас правоохранительные органы работают над возвратом средств пострадавшим через конфискацию криптоактивов.

"Беди и Маванга безжалостно обманули десятки невинных жертв, которые находились в поиске инвестиций для увеличения дохода. Преступники справедливо получили тюремный срок, это послужит сдерживающим фактором для других", — заявил суд.

Тенденции криптомошенничества

FCA предупреждает: подобные атаки становятся все более изощренными. Злоумышленники используют:

  1. Фишинг (поддельные сайты и письма),
  2. Социальную инженерию (давление через доверие),
  3. Даже романтические знакомства в соцсетях.

Интересный факт: по данным Chainalysis, в 2024 году через мошеннические схемы было похищено криптоактивов на сумму свыше $3,8 млрд.

Как защититься

Проверяйте лицензии компаний на сайте регулятора.

Не верьте "гарантированной прибыли" — это главный маркер мошенничества.

Используйте только проверенные биржи и кошельки.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Трамп в ярости, а миллиардеры поддерживают: что задумал Маск с новой партией сегодня в 17:14

Илон Маск создает партию "Америка" в ответ на спор с Трампом. Сможет ли она бросить вызов двум главным партиям США?

Читать полностью »
Криптосообщество в шоке: обещание визы за Toncoin разбилось о законы ОАЭ сегодня в 16:01

Власти ОАЭ опровергли слухи о "золотой визе" за стейкинг Toncoin. Почему это важно для крипторынка и какие условия на самом деле дают резидентство?

Читать полностью »
597 000 биткоинов в одних руках — почему это пугает рынок и что будет дальше сегодня в 8:19

Strategy и BlackRock скупают биткоин миллиардами, но их стратегии кардинально разные. Кому стоит довериться — агрессивному гиганту бизнес-аналитики или консервативному ETF?

Читать полностью »
Они думали, что их не поймают: как одна ошибка курьера вскрыла схему на £12 млн сегодня в 7:12

Как стейблкоин USDT стал главным инструментом международного отмывания денег? Расследование The Economist раскрывает схемы на миллиарды.

Читать полностью »
Криптозима наступает: хакеры опустошают кошельки, а эксперты бьют тревогу — что делать сегодня в 6:08

Июнь 2025 стал месяцем масштабных криптовзломов: от атаки на Nobitex ($82 млн) до хищений в ResupplyFi и Solana. Почему хакеры побеждают и что ждёт рынок?

Читать полностью »
Мошенники уже украли $2,5 млрд в 2025-м, но их ждёт сюрприз — новый метод поимки, о котором все молчали сегодня в 5:05

Криптомошенники крадут миллиарды, но спецслужбы наступают им на пятки. Как блокчейн-анализ помогает ловить преступников и можно ли вернуть украденные деньги?

Читать полностью »
Биткоин-компании на грани краха: скоро рухнут те, кто копил криптовалюту без плана сегодня в 4:09

Крипторынок меняет правила: теперь недостаточно просто копить биткоины. Эксперты предупреждают — инвесторы будут поддерживать только компании с продуманной стратегией.

Читать полностью »
Они плачут, а мошенники богатеют: как криптоаферы опустошают карманы американцев сегодня в 3:06

Секретная служба США изъяла $400 млн в криптовалюте у мошенников. Как они вычисляют преступников и почему пожилые люди теряют миллиарды?

Читать полностью »