Социальная инженерия вместо взломов: новая опасность, о которой не предупреждают

Крипторынок продолжает привлекать не только инвесторов, но и мошенников. В первом квартале 2025 года биржа MEXC зафиксировала трёхкратный рост скоординированных мошеннических схем. Основной удар пришёлся на Индию, Индонезию и страны СНГ — именно здесь злоумышленники активнее всего эксплуатируют недостаток финансовой грамотности.

Масштабы проблемы

По данным MEXC, за три месяца было выявлено 80 057 попыток организованного мошенничества. Среди них:

• Отмывание средств через фейковые проекты,
• Манипуляции рынком с помощью торговых ботов,
• Создание мошеннических "инвестиционных групп".

Биржа обнаружила более 3000 синдикатов, которые координируют атаки на пользователей.

География мошенничества

Лидером по количеству инцидентов стала Индия — почти 27 000 случаев. В странах СНГ зафиксировано 6404 нарушения, а в Индонезии — 5603. При этом Индонезия показала рекордный рост подозрительной активности — на 1303% по сравнению с предыдущим кварталом. В СНГ показатель увеличился на 245%.

Почему мошенники активизировались?

Эксперты связывают всплеск с двумя ключевыми факторами:

Быстрый приток новых пользователей, не обладающих достаточной финансовой грамотностью. Например, в Индии только 27% взрослого населения соответствуют базовым стандартам понимания финансов.

Экономическая нестабильность в развивающихся странах. В Индонезии и СНГ слабые национальные валюты и низкие доходы подталкивают людей к рискованным спекуляциям.

Мошенники пользуются этим, маскируясь под экспертов или инфлюенсеров. Они заманивают жертв в Telegram-каналы и YouTube-стримы, где предлагают "секретные стратегии" или участие в "памп-группах".

"Если 2021 год запомнился атаками на DeFi, то 2025-й всё больше характеризуется социально инженерными манипуляциями. Мы видим рост "образовательных" трейдинговых групп, которые на деле лишь вводят пользователей в заблуждение", — отмечает Трейси Джин, исполнительный директор MEXC.

Как биржа планирует бороться с мошенничеством?

MEXC анонсировала несколько мер для защиты пользователей:

Обновление Руководства по контролю рисков,

Запуск образовательных программ в уязвимых регионах,

Кампанию MEXC Guardian Safe Trading,

Создание фонда финансовой защиты для пострадавших.