Криптопирамиды 2.0: новые схемы обмана, о которых нужно знать

В мире криптовалют снова громкое дело: суд признал гендиректора NAC Foundation Марко Андраде виновным в мошенничестве. Он продавал инвесторам токен AML Bitcoin, выдавая его за "улучшенную версию биткоина", но на самом деле просто обманывал людей.

Как работала схема

Еще в 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Андраде и его компании. По версии следствия, он убеждал инвесторов, что его токен обладает уникальными технологиями и уже готов к использованию крупными организациями.

Ложные обещания: Андраде заявлял, что AML Bitcoin будет применяться в Панамском канале, хотя никаких договоренностей с администрацией не было.

Привлеченные средства: Мошенник собрал миллионы долларов, но вместо развития проекта потратил деньги на недвижимость в Техасе и дорогие автомобили.

Отмывание денег: Следствие установило, что Андраде переводил средства через несколько банковских счетов, чтобы скрыть их происхождение.

"Он обманул людей, которые верили в будущее криптовалют"

Окружной судья Ричард Сиборг (Richard Seeborg) вынес приговор, признав Андраде виновным в незаконном маркетинге и продаже токена.

"Обвиняемый создавал иллюзию законного бизнеса и вошел в доверие людей, считавших, что они инвестируют в будущее цифровой валюты. Андраде забрал у инвесторов деньги, заработанные честным трудом, которые он растратил на роскошный образ жизни", — заявил федеральный прокурор Крейг Миссакян (Craig Missakian).

Суд постановил, что Андраде похитил $10 млн у инвесторов, а еще $2 млн вывел через продажу AML Bitcoin.

Криптомошенничество в США: ужесточение наказаний

Это не первый случай, когда мошенников в сфере цифровых активов приговаривают к реальным срокам:

В апреле житель Лонг-Айленда получил 18 лет тюрьмы за схему, в которой инвесторы потеряли $12 млн.

В мае другой американец был осужден на 6 лет за незаконные операции с биткоинами.

Эти дела показывают, что власти США активно борются с криптопреступностью, а суды все чаще выносят жесткие приговоры.