Финансовая пирамида
Финансовая пирамида
Антон Василюк Опубликована вчера в 17:18

Криптопирамида рухнула: как смарт-контракт ZKasino оказался продуманной ловушкой для тысяч жертв

Что, если бы вам пообещали высокие доходы от криптовалютного проекта, а вместо этого украли ваши деньги? Именно это произошло с инвесторами ZKasino — мошенники изначально планировали присвоить средства, а смарт-контракт был лишь прикрытием для преступления.

Связь между подозреваемыми и украденные миллионы

Правоохранительные органы ОАЭ выяснили, что задержанный Илхам напрямую связан с Элхамом Нурзаи (Elham Nourzai), арестованным в Нидерландах в апреле 2023 года. Переписка между ними подтвердила: возвращать деньги пользователям они не собирались.

"Смарт-контракт ZKasino был создан специально для хищения средств, а не для работы платформы", — следует из расследования.

Ещё до ареста Илхама нидерландские власти изъяли у Нурзаи активы на €11,4 млн ($13 млн), включая недвижимость и криптовалюты. Однако вернуть все украденные средства вряд ли удастся — часть денег была переведена в Monero, криптовалюту с повышенной анонимностью, что серьёзно осложнило их отслеживание.

Что ждёт обвиняемых

Илхама ожидает экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где против него начнётся судебное разбирательство. Власти надеются привлечь его к ответственности, но даже в случае успеха инвесторы, скорее всего, не получат свои деньги обратно в полном объёме.

Интересный факт: Monero (XMR) — одна из самых приватных криптовалют, использующая кольцевые подписи и скрытые адреса. Именно это делает её популярной среди киберпреступников.

Почему это важно для криптосообщества

Этот случай — ещё одно напоминание о рисках DeFi-проектов. Даже технологически сложные схемы могут оказаться мошенническими, а анонимные криптовалюты — стать инструментом для отмывания денег.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Биткоин-выкуп или жизнь: жуткая схема похищения, о которой молчат криптоблогеры сегодня в 1:09

Криптовалютный коуч Винкель столкнулся с реальной угрозой — похищением близкого человека с требованием выкупа в биткоинах. Как изменится его подход к безопасности и контенту?

Читать полностью »
Майнинг-одиночка против всех: как он добыл блок, который должен был достаться пулу сегодня в 0:02

Одинокий майнер с 10 ASIC-устройствами добыл блок биткоина, заработав $350 тыс. Шансы на успех? 1 к 2800. Как ему это удалось и почему это редкая удача

Читать полностью »
Криптовалюты под ударом: три новых закона, которые могут уничтожить Bitcoin и Ethereum в США вчера в 15:11

США на пороге масштабных изменений в регулировании крипторынка: Палата представителей готовит "криптонеделю". Какие законы примут и как это повлияет на индустрию?

Читать полностью »
Биткоин на взводе: что скрывают трейдеры перед экспирацией $3,6 млрд опционов вчера в 14:14

Сегодня истекают опционы на биткоин и Ethereum на $3,6 млрд. Почему это важно и как событие повлияет на цены?

Читать полностью »
Токенизированный крах: как инвесторы убили недвижимость, не выходя из дома вчера в 13:07

Детройт подаёт в суд на RealToken: как токенизация недвижимости привела к опасным условиям для жильцов. Чем грозит инвесторам пренебрежение ремонтом.

Читать полностью »
Криптомошенник почти сорвал $250 000, но ФБР выследило его из-за одной опечатки вчера в 12:09

Мошенник выдал себя за члена инаугурационного комитета Трампа и похитил $250 300 в USDT. Как ФБР вернуло часть средств и почему криптоаферы бьют рекорды.

Читать полностью »
Отмывал миллионы через XMR: как инженер из Индии стал королем даркнета и попался вчера в 11:10

Индийского инженера арестовали за управление даркнет-площадкой через Monero. Как приватная криптовалюта выдала его следы.

Читать полностью »
TON не растет, но гиганты вкладывают миллионы: секрет, о котором молчат все криптоаналитики вчера в 10:18

Компания TOP, связанная с TON и Telegram, привлекла $28,5 млн. Куда пойдут инвестиции? Почему Toncoin не растет? И что придет на смену "тапалкам"?

Читать полностью »