Криптомошенник почти сорвал $250 000, но ФБР выследило его из-за одной опечатки

Криптомошенники становятся всё изощрённее: теперь они притворяются высокопоставленными чиновниками, чтобы выманить у доверчивых жертв сотни тысяч долларов. Один из таких случаев раскрыли американские власти — злоумышленник, действовавший из Нигерии, представился членом инаугурационного комитета Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса и похитил более $250 000 в стейблкоинах.

Поддельные письма и почти настоящий домен

24 декабря 2024 года несколько человек получили электронное письмо от якобы Стива Виткоффа - сопредседателя инаугурационного комитета. Доверчивость жертв объяснима: домен в адресе мошенника отличался от официального всего на один символ.

"Злоумышленник призывал перевести средства на криптокошелек в сети Ethereum под предлогом участия в "важном проекте"", — сообщает Министерство юстиции США.

Одна из жертв перевела 250 300 USDT (Tether), после чего мошенник за два часа распределил деньги по другим кошелькам, пытаясь замести следы.

Как ФБР вернуло часть украденного

Несмотря на анонимность блокчейна, ФБР удалось отследить часть транзакций и заморозить 40 300 USDT. Сейчас эти средства подлежат конфискации, и Минюст требует вернуть их пострадавшей стороне.

Этот случай — лишь капля в море: по данным Internet Crime Complaint Center (IC3), в 2024 году ущерб от криптомошенничества вырос на 66%, достигнув $9,3 млрд.

Почему такие схемы работают

Мошенники используют несколько психологических приёмов:

1. Имитация доверия — подделка доменов и подражание официальным лицам.
2. Срочность — жертву подталкивают к быстрому решению без проверки информации.
3. Неочевидность следа — переводы в криптовалюте сложнее отследить, но не невозможно, как показал этот случай.