Виртуальные миллионы исчезают за секунды: как преступники обходят закон — разоблачение

Олукойеде, председатель Экономического и финансового преступного комитета Нигерии (EFCC), выступая на мероприятии, посвящённом Дню борьбы с коррупцией Африканского союза. По его словам, криптовалюты, изначально задуманные как инновационный финансовый инструмент, теперь всё чаще используются для отмывания денег и сокрытия незаконных доходов.

"Виртуальные активы становятся преступными только тогда, когда их используют неправомерно", — подчеркнул Олукойеде.

EFCC против криптомошенничества: кто кого

Правоохранительные органы Нигерии уже не первый год борются с финансовыми аферами, связанными с цифровыми активами. Но теперь, по словам главы EFCC, ведомство действует на опережение:

Сотрудников обучают анализировать подозрительные транзакции в блокчейне.

Собирается разведка о потенциальных мошеннических схемах.

Возвращаются средства пострадавшим — например, инвесторам обанкротившейся платформы Crypto Bridge Exchange (CBEX).

Олукойеде призвал трейдеров и инвесторов быть бдительными:

"Мошенничество распространяется по стране со скоростью лесных пожаров. Ни одна афера не будет успешной без халатности самих инвесторов".

Нигерия регулирует крипторынок

В 2024 году власти страны сделали важный шаг: криптовалюты официально признали ценными бумагами. А в июне SEC Нигерии запустила программу Crypto Smart, Nigeria Strong, чтобы повысить финансовую грамотность граждан и снизить риски мошенничества.

Интересный факт: Нигерия — один из лидеров по объёму криптовалютных операций в Африке. Согласно исследованию Chainalysis, в 2023 году страна вошла в топ-20 по уровню adoption (принятия) цифровых активов.

Как защитить себя

Глава EFCC дал несколько советов:

1. Проверяйте платформы перед инвестированием.
2. Сообщайте регуляторам о подозрительных сделках.
3. Не доверяйте слишком выгодным предложениям.