Криптоутопия, которая стала рассадником преступности: история Pump.fun

Северокорейская Lazarus Group использовала Pump.fun для отмывания средств

Суд Южного округа Нью-Йорка вновь оказался в эпицентре громкого криптодела. На этот раз в иске фигурируют не только создатели платформы Pump.fun, но и ключевые игроки экосистемы Solana — Solana Labs, Jito Labs, а также их руководители. Поводом для разбирательства стали обвинения в содействии мошенническим схемам, отмыванию денег и незаконным финансовым операциям.

Кто и почему подал иск

Изначально инвестор Диего Агилар подал жалобу на Pump.fun, заявив о потерях при торговле токенами FWOG, FRED и GRIFFAIN. Однако после решения судьи Коллин Макмэхон о консолидации дел юристы Burwick Law расширили список ответчиков. Теперь под ударом оказались:

Solana Labs/Foundation
Jito Labs/Foundation
Гендиректор Jito Лукас Брудер
Сооснователь Solana Labs Анатолий Яковенко

Адвокаты утверждают, что эти компании сознательно поддерживали незаконную деятельность, включая азартные игры и незаконные переводы средств.

При чём здесь северокорейские хакеры

Один из самых резонансных эпизодов связан с северокорейской хакерской группировкой Lazarus. По данным иска, они воспользовались отсутствием KYC (проверки личности) на Pump. fun и запустили мемкоин QinShihuang. Этот токен, по версии Burwick Law, мог использоваться для отмывания средств, украденных при взломе биржи Bybit на $1,5 млрд.

Интересный факт: Всего через несколько часов после запуска QinShihuang его торговый оборот достиг $26 млн, что вызвало подозрения у регуляторов.

В чём обвиняют Solana Labs и Jito Labs

Юристы Burwick Law настаивают, что инфраструктура Solana и Jito позволила злоумышленникам действовать безнаказанно. Среди ключевых претензий:

Мошенничество с использованием электронных средств связи.
Ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег (нарушение закона RICO).
Продвижение незарегистрированных ценных бумаг.
Неправомерное обогащение.

"Pump.fun — это псевдонимная система онлайн-гемблинга, замаскированная под децентрализованную платформу запуска токенов. Она монетизируется через спекуляции, комиссии и валидаторские операции, уклоняясь от финансового регулирования", — говорится в иске.

Не первый скандал для Burwick Law

В мае юристы уже заявляли о готовности судиться с криптоплатформой Believe, которую также обвиняли в обмане клиентов. Это говорит о том, что Burwick Law активно взялась за борьбу с недобросовестными игроками крипторынка.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru