Наручники
Наручники
Антон Василюк Опубликована 19.06.2025 в 1:02

Польша не оставила выбора — США уже готовы принять экс-руководителя Wex

25 лет тюрьмы, миллионы в отмытых биткоинах и срочный вылет за океан — так может закончиться история Дмитрия Васильева, бывшего руководителя криптоплатформы Wex. Польские власти официально одобрили его выдачу США, где его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Чем закончится это дело и как оно связано с печально известной BTC-e?

Почему Васильева хотят в США?

Дело Васильева - часть масштабного расследования, связанного с криптобиржей BTC-e, которая, по версии американских властей, годами использовалась для незаконных операций. Её оператор, Александр Винник, уже отбывает срок во Франции, а теперь очередь дошла и до экс-руководителя Wex.

Адвокат Васильева, Александр Суржин, подтвердил:

"Министр юстиции Польши подписал разрешение на экстрадицию. Теперь вопрос лишь в сроках — передача может произойти в ближайшие недели".

В США Васильеву грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям: мошенничество и отмывание денег.

Как Wex связана с BTC-e?

Wex — это наследница BTC-e, одной из первых криптобирж, которая, по данным следствия, обрабатывала средства, связанные с хакерскими атаками, наркоторговлей и другими преступлениями. После её закрытия в 2017 году Wex продолжила работу, но вскоре обанкротилась, а клиенты потеряли миллионы долларов.

Интересный факт

BTC-e долгое время была одной из самых анонимных бирж, что привлекало не только обычных трейдеров, но и преступные группировки. По данным Chainalysis, через неё прошло более $4 млрд в биткоинах, включая средства с теневых рынков.

Что будет дальше?

Экстрадиция Васильева - лишь часть глобальной борьбы с криптопреступностью. США активно добиваются выдачи фигурантов подобных дел, а Европа всё чаще идёт навстречу.

"Этот случай показывает, что даже спустя годы скрыться от правосудия в криптомире почти невозможно", — отмечают эксперты.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Криптовалюты в Гане под прицелом: новый закон ударит по биржам и кошелькам — что делать инвесторам сегодня в 20:11

Центробанк Ганы ввёл обязательную регистрацию для всех криптоплатформ. Что это значит для инвесторов и бизнеса?

Читать полностью »
Криптовалюты готовят сюрприз: биткоин растет, но аналитики предупреждают о неожиданном повороте сегодня в 19:17

Биткоин снова в тренде: за неделю рост на 10%, а капитализация рынка достигла $3,68 трлн. Почему трейдеры массово закрывают короткие позиции и стоит ли ждать коррекции?

Читать полностью »
Ethereum скрывает революцию: как ZK-доказательства изменят блокчейн навсегда сегодня в 18:13

Ethereum Foundation начинает внедрение zkEVM в основную сеть. Как ZK-доказательства изменят валидацию и сделают блокчейн приватнее?

Читать полностью »
Власти Флориды бьют тревогу: Robinhood манипулирует клиентами — раскрыта опасная практика сегодня в 17:01

Генпрокурор Флориды проверяет Robinhood на обман клиентов. Платформа рекламирует "нулевые комиссии", но её бизнес-модель под вопросом.

Читать полностью »
Халяльный биткоин: Binance нашла лазейку в исламских финансах — вот как это работает сегодня в 16:01

Как Binance привлекает инвесторов из мусульманских стран? Запуск Sharia Earn — платформы для стейкинга, соответствующей нормам шариата.

Читать полностью »
DDR4 дорожает вдвое: Samsung и SK Hynix передумали прекращать производство! сегодня в 15:37

DDR4 не умрет: Samsung и SK Hynix подтвердили продолжение выпуска памяти

Южнокорейские компании SK hynix и Samsung Electronics приняли решение отложить отказ от выпуска микросхем памяти DDR4, несмотря на прежние планы по постепенному переходу на более современный стандарт DDR5.

Читать полностью »
Опасный тренд Polymarket: почему новичкам теперь здесь не место — данные июня шокируют сегодня в 15:06

Polymarket показал рекордный оборот в $1,16 млрд, но число трейдеров сократилось. Почему платформа теперь привлекает только крупных игроков?

Читать полностью »
Власти Китая спрятали лазейку: как Шанхай обходит собственный запрет на криптовалюты сегодня в 14:10

Власти Шанхая обсуждают внедрение стейблкоинов, несмотря на запрет криптовалют в Китае. Станет ли это первым шагом к смягчению политики?

Читать полностью »