Наручники
Наручники
Антон Василюк Опубликована 19.06.2025 в 1:02

Польша не оставила выбора — США уже готовы принять экс-руководителя Wex

25 лет тюрьмы, миллионы в отмытых биткоинах и срочный вылет за океан — так может закончиться история Дмитрия Васильева, бывшего руководителя криптоплатформы Wex. Польские власти официально одобрили его выдачу США, где его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Чем закончится это дело и как оно связано с печально известной BTC-e?

Почему Васильева хотят в США?

Дело Васильева - часть масштабного расследования, связанного с криптобиржей BTC-e, которая, по версии американских властей, годами использовалась для незаконных операций. Её оператор, Александр Винник, уже отбывает срок во Франции, а теперь очередь дошла и до экс-руководителя Wex.

Адвокат Васильева, Александр Суржин, подтвердил:

"Министр юстиции Польши подписал разрешение на экстрадицию. Теперь вопрос лишь в сроках — передача может произойти в ближайшие недели".

В США Васильеву грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям: мошенничество и отмывание денег.

Как Wex связана с BTC-e?

Wex — это наследница BTC-e, одной из первых криптобирж, которая, по данным следствия, обрабатывала средства, связанные с хакерскими атаками, наркоторговлей и другими преступлениями. После её закрытия в 2017 году Wex продолжила работу, но вскоре обанкротилась, а клиенты потеряли миллионы долларов.

Интересный факт

BTC-e долгое время была одной из самых анонимных бирж, что привлекало не только обычных трейдеров, но и преступные группировки. По данным Chainalysis, через неё прошло более $4 млрд в биткоинах, включая средства с теневых рынков.

Что будет дальше?

Экстрадиция Васильева - лишь часть глобальной борьбы с криптопреступностью. США активно добиваются выдачи фигурантов подобных дел, а Европа всё чаще идёт навстречу.

"Этот случай показывает, что даже спустя годы скрыться от правосудия в криптомире почти невозможно", — отмечают эксперты.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

Сергей Хромов: на цифровые рубли не будут начислять проценты или кэшбек сегодня в 21:32
Новый инструмент без процентов и кэшбека: цифровой рубль может стать наличкой 2.0

Цифровой рубль обещает прозрачность и эффективность, но без процентов и кэшбека его массовое внедрение зависит от простоты и удобства для пользователей.

Читать полностью »
Европол ликвидировал международную сеть криптомошенников в ходе операции SIMCartel сегодня в 20:25
Europol обрушил империю цифровых теней: операция SIMCartel вскрыла миллионы фейков

Europol раскрыл сеть SIMCartel, которая создала миллионы фейковых аккаунтов и похитила миллионы евро с помощью SIM-боксов и криптовалютных схем.

Читать полностью »
Юрист Coinbase: блокчейн нужно использовать для противостояния новым финансовым рискам сегодня в 19:22
Прозрачные финансы без лишней бюрократии: как API и блокчейн экономят миллионы долларов

Coinbase предложила Минфину США использовать блокчейн и ИИ для выявления отмывания денег и обновления законодательства о банковской тайне.

Читать полностью »
Канада начала вводить запреты на майнинг криптовалют для сохранения энергии сегодня в 18:19
Криптомайнинг признан врагом сети: Канада защищает электроэнергию от цифрового аппетита

Британская Колумбия закрепила запрет на криптомайнинг, перенаправив чистую энергию в приоритетные отрасли и усилив национальный курс на регулируемую цифровую экономику.

Читать полностью »
Jefferies: суточный доход на 1 EH/s хешрейта сократился с $56 000 до $52 000 сегодня в 17:16
Падение хешрейта стало стартом новой эры: как кризис превратился в двигатель прогресса

Доходность майнинга биткоина падает, но крупные компании стремительно перестраивают инфраструктуру под ИИ-вычисления, открывая новый источник роста.

Читать полностью »
Монти Метцгер: блокчейн переходит от спекуляций к реальным финансам сегодня в 16:10
Цифровые активы выходят из тени — начинается эпоха стабильных доходов без спекуляций

TOKEN2049 показала новый этап криптоиндустрии: уход от спекуляций к токенизации реальных активов и формированию инфраструктуры цифровых финансов.

Читать полностью »
Аналитики CoinGecko: памп Floki может быть краткосрочным из-за эффекта Маска сегодня в 15:06
Эффект Маска снова обманет толпу: Floki Inu рискует повторить старую историю

Публикация Илона Маска с видео его собаки в костюме вызвала 29% рост Floki Inu и пятикратный скачок торгов, но аналитики CoinGecko предупреждают о краткосрочном характере пампа.

Читать полностью »
Финансист Андрюшкин объяснил, как инвестировать в золото через обезличенный металлический счет сегодня в 14:26
Финансовая алхимия: как заработать на драгметаллах не имея ни грамма золота

Банкир Вячеслав Андрюшкин подсказал MoneyTimes, как не прогореть на обезличенных инвестициях.

Читать полностью »