Польша не оставила выбора — США уже готовы принять экс-руководителя Wex

25 лет тюрьмы, миллионы в отмытых биткоинах и срочный вылет за океан — так может закончиться история Дмитрия Васильева, бывшего руководителя криптоплатформы Wex. Польские власти официально одобрили его выдачу США, где его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Чем закончится это дело и как оно связано с печально известной BTC-e?

Почему Васильева хотят в США?

Дело Васильева - часть масштабного расследования, связанного с криптобиржей BTC-e, которая, по версии американских властей, годами использовалась для незаконных операций. Её оператор, Александр Винник, уже отбывает срок во Франции, а теперь очередь дошла и до экс-руководителя Wex.

Адвокат Васильева, Александр Суржин, подтвердил:

"Министр юстиции Польши подписал разрешение на экстрадицию. Теперь вопрос лишь в сроках — передача может произойти в ближайшие недели".

В США Васильеву грозит до 25 лет тюрьмы по двум статьям: мошенничество и отмывание денег.

Как Wex связана с BTC-e?

Wex — это наследница BTC-e, одной из первых криптобирж, которая, по данным следствия, обрабатывала средства, связанные с хакерскими атаками, наркоторговлей и другими преступлениями. После её закрытия в 2017 году Wex продолжила работу, но вскоре обанкротилась, а клиенты потеряли миллионы долларов.

Интересный факт

BTC-e долгое время была одной из самых анонимных бирж, что привлекало не только обычных трейдеров, но и преступные группировки. По данным Chainalysis, через неё прошло более $4 млрд в биткоинах, включая средства с теневых рынков.

Что будет дальше?

Экстрадиция Васильева - лишь часть глобальной борьбы с криптопреступностью. США активно добиваются выдачи фигурантов подобных дел, а Европа всё чаще идёт навстречу.