Деньги ушли в никуда: Канада открыла сезон охоты на криптотрейдеров

Полиция Канады конфисковала $40 млн в криптовалюте

Канадские правоохранители провели крупнейшую операцию в истории страны, связанную с конфискацией криптовалютных активов. Королевская канадская конная полиция (RCMP) объявила о закрытии криптобиржи TradeOgre и изъятии цифровых валют на сумму 56 миллионов канадских долларов (примерно 40 миллионов долларов США).

Расследование началось летом 2024 года после сигнала от Европола. В ходе проверки выяснилось, что TradeOgre занималась незарегистрированной деятельностью в сфере финансовых услуг и не применяла процедуры верификации пользователей. Подозрения усилились, когда следователи заметили связь между переводами на биржу и криминальными источниками.

"У следователей есть основания полагать, что большая часть средств, переведенных на TradeOgre, поступила из криминальных источников", — говорится в заявлении полиции.

Сейчас расследование продолжается. В поле зрения экспертов попали транзакции площадки и связанные с ними лица. Официальный сайт биржи уже недоступен — на главной странице размещён баннер о конфискации. Последняя активность аккаунта TradeOgre в соцсети Х датирована концом мая 2025 года.

Биржа под ударом

По данным CoinGecko, TradeOgre появилась в 2018 году и была зарегистрирована в США как централизованная платформа для торговли криптовалютами. Биржа выделялась отсутствием обязательной верификации — этот факт привлекал пользователей, но одновременно создавал риски. С конца июля 2025 года все торги были остановлены.

Решение полиции вызвало бурю обсуждений среди трейдеров. Многие отметили, что использование биржи без прохождения KYC-процедур не является преступлением в Канаде.

"С нетерпением жду возможности ознакомиться с доказательствами и получения компенсации для всех невиновных сторон, у которых вы украли деньги без уведомления и соблюдения надлежащей правовой процедуры", — написала руководитель службы безопасности MetaMask Тейлор Монахан, подчеркнув, что ни она, ни её знакомые не имеют отношения к преступным действиям.

Сравнение: легальные и нелегальные биржи

Признак	Легальная биржа	Биржа без лицензии
Регистрация	Есть в юрисдикции работы	Отсутствует или фиктивная
KYC и AML	Обязательны	Не проводятся
Риск блокировки	Низкий	Высокий
Доступ к банкам	Есть	Нет
Перспективы работы	Долгосрочные	Ограниченные

Советы шаг за шагом: что делать пострадавшим пользователям

Собрать документы, подтверждающие происхождение средств (выписки, контракты, скриншоты).
Подать заявку на возврат через официальный канал RCMP.
Сохранять контакт с юристами, знакомыми с криптовалютным регулированием.
Следить за обновлениями расследования на сайте полиции и в СМИ.
Рассматривать параллельно возможность подачи коллективного иска.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранить крупные суммы на централизованных биржах без лицензии.

Последствие: потеря доступа к активам при блокировке.

Альтернатива: использовать лицензированные биржи или холодные кошельки.

Ошибка: игнорировать юридическую сторону работы площадки.

Последствие: сложности с возвратом активов.

Альтернатива: проверять регистрацию биржи и её статус в регуляторных органах.

А что если…

Если подобных закрытий станет больше? Это может серьёзно изменить рынок. Пользователи будут вынуждены переходить на лицензированные сервисы, а часть трейдеров уйдёт в децентрализованные биржи (DEX). В результате усилится контроль государства, но вместе с ним — и правовая защищённость инвесторов.

Плюсы и минусы действий RCMP

Плюсы	Минусы
Борьба с отмыванием средств	Заморозка активов добросовестных пользователей
Усиление доверия к легальным биржам	Долгие и сложные процедуры возврата
Прецедент для международного сотрудничества	Репутационный удар по криптоиндустрии Канады

FAQ

Как вернуть деньги с TradeOgre?
Необходимо предоставить доказательства легального происхождения активов и подать заявку на возврат через полицию.

Сколько времени займёт процесс?
Юристы предупреждают, что возврат может занять месяцы или даже годы.

Что лучше: централизованная или децентрализованная биржа?
Централизованные дают больше удобства и ликвидности, но DEX позволяют контролировать средства напрямую.

Мифы и правда

Миф: использование биржи без верификации незаконно.

Правда: это не всегда нарушение, но отсутствие лицензии делает сервис уязвимым для блокировки.

Миф: конфискация означает окончательную потерю средств.

Правда: пользователи могут вернуть активы, но только после сложной проверки.

3 интересных факта

Это самая крупная криптоконфискация в истории Канады.
Европол впервые передал RCMP наводку на биржу, работающую без регистрации.
В подобных случаях пользователям приходится собирать десятки документов для доказательства легальности средств.