WazirX бросает Сингапур и Индию: куда исчезнут деньги пользователей — раскрываем схему

Крипторынок снова всколыхнула громкая новость: одна из крупнейших индийских бирж, WazirX, официально переезжает в Панаму. Зачем? Чтобы избежать регуляторного прессинга или скрыть что-то большее? Ведь всего год назад платформа потеряла $235 млн из-за хакерской атаки, а теперь предлагает кредиторам… токены вместо денег.

Новая компания, старые проблемы

Материнская компания WazirX, Zettai, уже зарегистрировала в Панаме дочернюю структуру — Zensui Corporation. Это произошло 10 марта, а сейчас готовится передача всех криптосервисов под её управление. Официальное соглашение подписано, и переход должен завершиться в ближайшие 2-3 рабочих дня.

Но главный вопрос: почему именно Панама?

Во-первых, Сингапур (где раньше базировалась Zettai) ужесточил правила: все криптоплатформы должны получить лицензию до 30 июня, иначе — запрет. WazirX решила не бороться за разрешение, а просто уйти.

Во-вторых, в Индии у биржи тоже проблемы. Несмотря на огромное число пользователей, она не зарегистрирована в местном финансовом регуляторе (FIU). А это грозит блокировками.

"У WazirX могут возникнуть нормативные проблемы в Индии, которые помешают внутренним операциям", — предполагает Джалай Джайн, основатель JALAJ719 Consultants.

Но пока регуляторы молчат, биржа действует.

Токены вместо украденных миллионов: как WazirX "вернёт" деньги

Самое неоднозначное решение — токены восстановления (recovery tokens). Это долговые расписки, которые биржа выпустит для пострадавших в хакерской атаке июля 2024 года.

Токены распределят пропорционально украденным активам.

WazirX обещает выкупать их постепенно за счёт своей прибыли.

По заявлению руководства, таким образом удастся покрыть 75-80% утраченных средств.

В апреле 90% кредиторов согласились на этот план. Но не все верят в его прозрачность:

"Это рискованный шаг — вместо реальных денег предлагать токены, чья ликвидность под вопросом", — отмечают эксперты.

А был ли взлом? Северокорейский след и странное расследование

История с хакерами до сих пор окутана тайной. Изначально подозревали северокорейских киберпреступников, но позже Высокий суд Дели отменил вердикт из-за недостатка доказательств. Расследование продолжается, но WazirX уже строит новую схему работы — вдали от строгих регуляторов.