Криптовалютная западня: как цифровые деньги становятся оружием преступников

Финансовая гвардия Италии арестовала биткоины и эфир в ходе операции против криптообменника

Представьте: криптовалютный сервис, который, казалось бы, работает легально, на самом деле скрывает связи с теневым рынком запрещённых веществ. Именно такой обменник недавно ликвидировали итальянские правоохранители.

Как вычислили сервис

Спецподразделение карабинеров Nucleo Speciale Frodi Telematiche, занимающееся киберпреступлениями, обнаружило подозрительные транзакции через анализ блокчейна. Для этого использовались инструменты Chainalysis Reactor и Wallet Scan, которые помогли отследить цепочку переводов, связанных с покупками в даркнете.

"Мы выявили, что часть средств шла на приобретение наркотических веществ. Это позволило нам выйти на владельцев сервиса", — пояснили в Финансовой гвардии Италии.

Задержания и арест активов

В ходе операции был задержан гражданин Китая Франко Ли (Franco Lee), который управлял обменником, а также несколько его сообщников. Полиции удалось заблокировать значительную часть цифровых активов:

Биткоины (BTC);
Эфир (ETH);
USDT (Tether);
Matic (Polygon).

Этот случай вновь подтверждает, что анонимность криптовалют — миф. Современные технологии анализа блокчейна позволяют правоохранителям находить даже хорошо замаскированные схемы.

Интересный факт: Италия — одна из немногих стран, где карабинеры (военная полиция) активно занимаются киберпреступлениями. Их подразделение Nucleo Speciale Frodi Telematiche специализируется именно на высокотехнологичных мошенничествах, включая криптовалютные аферы.

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru