Дорогая ошибка: как избежать блокировки своих криптоактивов из-за неверной транзакции

Основатель проекта RMRK Бруно Шкворц столкнулся с серьёзной проблемой: его криптовалютные активы были заморожены платформой World Liberty Financial без возможности возврата. Команда сервиса уведомила его о том, что его кошелёк был признан "высокорисковым", а потому токены WLFI разблокированы не будут. Сам Шкворц расценил эти действия как откровенную кражу. По его словам, он стал одним из шести ранних инвесторов, чьи средства оказались заблокированы с самого старта проекта.

Почему блокируют активы

Решение платформы было основано на анализе транзакций. Выяснилось, что одна из операций Шкворца проходила через известный криптомиксер Tornado Cash. Кроме того, автоматизированные системы безопасности обнаружили косвенные связи его адреса с подсанкционными биржами Garantex и Netex24, а также взаимодействие с ещё одним сервисом, внесённым в чёрный список World Liberty Financial.

"Они украли мои деньги. И поскольку это семья президента США, я ничего не могу с ними поделать. Это мафия нового поколения", — заявил основатель RMRK Бруно Шкворц.

Разработчик открыто выражает своё возмущение. Он указывает на вопиющее, по его мнению, противоречие: принимать с его адреса деньги для платформы было нормально, а вот вернуть его собственные средства — вдруг стало "рискованно".

Системы не идеальны

Проблема Шкворца далеко не единична. Как пояснил независимый исследователь блокчейна ZachXBT, подобные ситуации часто возникают из-за несовершенства автоматических систем проверки (compliance), которые используют подобные проекты.

Эти алгоритмы могут пометить кошелёк как подозрительный по самым незначительным причинам или вовсе по ошибке. Порой для блокировки достаточно даже простого взаимодействия с контрактами популярных децентрализованных приложений (DeFi) или с криптобиржами.

Крупный инвестор тоже под ударом

Ситуация приобрела особый резонанс, когда 5 сентября с аналогичной проблемой столкнулся Джастин Сан, основатель блокчейна Tron и один из крупнейших инвесторов WLFI. Его адрес был заблокирован сразу после перевода токенов WLFI на сумму $9 миллионов.

"Требую, чтобы World Liberty Financial разблокировала мои токены. Их действия противоречат фундаментальным ценностям блокчейна", — отметил основатель Tron Джастин Сан.

Сан назвал блокировку необоснованной и потребовал немедленно вернуть ему доступ к активам.

Реакция платформы

Со своей стороны, World Liberty Financial недавно обнародовала отчёт, в котором сообщила о внесении в чёрный список 272 криптовалютных адресов. Команда платформы перечислила основные причины таких решений, в числе которых — отмывание средств и нарушения санкционного режима.

При этом компания заверила, что её конечная цель — безопасность сообщества, а не причинение вреда пользователям. Однако пострадавшие от блокировок инвесторы пока остаются без своих средств, а их доверие к подобным платформам серьёзно подорвано.