Крипто-тень: как $2,9 млрд превратились в цифровых заложников

Что делать, если цифровые деньги попадают в руки террористов или мошенников? Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether знает ответ. По запросу американских властей компания заморозила и перевыпустила $1,6 млн в USDT, которые принадлежали сети BuyCash из сектора Газа. По данным Минюста США, эта платформа финансировала террористические организации.

Конфискация криптовалют: как это работает

Стейблкоины USDT были арестованы в рамках гражданского иска. Всего по этому делу суд заблокировал $2 млн в криптовалютах — Tether и Binance сыграли ключевую роль в этом процессе. Как заявили в компании, после получения уведомления от правоохранителей активы были мгновенно заморожены, а затем перевыпущены под контролем регуляторов.

Это не первый случай, когда Tether помогает властям в борьбе с незаконными операциями:

• В июле компания заблокировала $6,2 млн в рамках расследования отмывания денег через бразильский Klever Wallet.
• В июне $225 млн в USDT были изъяты у азиатской мошеннической группы.
• Ранее Tether помогла вернуть $9 млн, украденных при взломе биржи Bybit.

Сотрудничество с властями: от санкций до резервов

Tether также активно взаимодействует с американскими спецслужбами. Например, компания помогла Секретной службе США заблокировать $23 млн, связанных с санкционной биржей Garantex.

По последним данным, Tether заморозила более 5 000 кошельков, из которых 2 800 — в сотрудничестве с американскими ведомствами. Общая сумма заблокированных средств, связанных с преступностью, превысила $2,9 млрд.

Криптовалюта как инструмент государства

Интересно, что конфискованные активы могут стать частью национальной стратегии. В марте 2024 года Дональд Трамп подписал указ о создании Strategic Bitcoin Reserve — государственного резерва биткоина, который будет формироваться из изъятых криптоактивов. Согласно данным Arkham, на балансе США уже хранится $24,2 млрд в цифровых валютах, включая 198 000 BTC ($23,5 млрд).

Tether: от критики к доверию

Еще несколько лет назад Tether сталкивалась с жесткой критикой из-за вопросов к резервам USDT. Однако сегодня компания укрепляет свои позиции, сотрудничая с крупными финансовыми институтами.

"Мы прошли через ад", — признался Паоло Ардоино, CEO Tether, во время своего визита в США.

Важным шагом стало партнерство с банком Cantor Fitzgerald, который с 2021 года хранит казначейские облигации Tether, обеспечивающие стейблкоины. Бывший глава банка Говард Латник, выбранный Трампом на пост министра торговли, также поддерживает компанию.