Bybit блокирует криптоактивы с Trust Wallet: биржа это опровергла

В русскоязычном сегменте телеграм-каналов, посвящённых криптовалютам, распространяется скриншот электронного письма, в котором, по утверждениям пользователей, биржа Bybit якобы заблокировала депозит под пометкой "перевод из кошелька Trust Wallet". Один из таких постов был опубликован в канале новостного агрегатора MarketTwits, который насчитывает почти 290 тысяч подписчиков.

Криптоэксперт и автор телеграм-канала GFiS Channel, Таисия Романова, высказала предположение, что, даже если это письмо действительно от Bybit, оно могло быть вырвано из контекста. Возможно, пользователь сам упоминал Trust Wallet в предыдущей переписке, и служба поддержки биржи дала ответ, основываясь на этом, а не на принципах работы блокчейна и некастодиальных кошельков. Косвенно это подтверждается тем, что в отчёте биржи как источник указано примечание "N/A wallet".

"Чётко определить тип кошелька возможно либо при использовании кастодиальных решений, либо после уведомления пользователя в процессе исполнения биржей запроса в рамках соблюдения правил Travel Rule", — отметила Романова.

В настоящее время биржа Bybit не применяет эту практику для всех переводов, она задействуется лишь в случае подозрительных операций, которые попадают на контроль в отдел Compliance. Романова предположила, что ситуация возникла из-за попытки пользователя вынести свою проблему в публичное пространство, в результате чего возник органический резонанс, связанный с желанием ресурсов увеличить свою аудиторию.

Андрей Подолян, аналитик компании Cryptorg, связался с топ-менеджментом Bybit и выяснил, что информация о блокировках не соответствует действительности.

Редакция "РБК-Крипто" также обратилась в службу поддержки биржи и получила официальный ответ, из которого следует, что площадка на данный момент не блокирует ни один из кошельков.