Борьба с мошенничеством в Гонконге: аресты и новые правила для криптобирж

В материале, охватывающем недавние события в Гонконге и материковом Китае, сообщается о задержании девяти мужчин и трех женщин, которые подозреваются в организации схемы вербовки дропперов для открытия банковских счетов с целью отмывания денег, полученных мошенническим путем. По данным правоохранительных органов, задержанные использовали арендованное жилье в районе Монг Кок в Гонконге для своих операций. Общее количество отмытых средств превысило 15 миллионов долларов, из которых более 1,2 миллиона долларов связано с 58 зарегистрированными случаями мошенничества.

Полиция провела длительное наблюдение за подозреваемыми и задержала двух мужчин, которые покинули квартиру в Монг Коке. Один из них направился в банк, а другой — в банкомат, после чего оба отправились к криптообменнику в районе Цим Ша Цуй. По их задержанию у них было конфисковано 770 000 гонконгских долларов, что эквивалентно примерно 98 540 долларов.

В дальнейшем правоохранители арестовали еще десять человек в возрасте от 20 до 41 года. У задержанных изъяли 1,05 миллиона гонконгских долларов, более 560 банковских карт, несколько мобильных телефонов и записи, связанные с криптовалютными транзакциями. Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями Гонконга уточнило, что задержанные часто использовали банковские счета своих друзей и членов семьи для отмывания украденных средств.

Рост случаев мошенничества в Гонконге стал заметен, поскольку в прошлом году количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 12%. За год правоохранительные органы провели более 10 000 арестов, из которых 73% составляли лица, использовавшие фиктивные банковские счета.

Ситуация усложняется новыми правилами, введенными Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), касающимися криптовалютных бирж, предоставляющих услуги стейкинга. Более того, Бюро по кибербезопасности и борьбе с технологическими преступлениями Гонконга обнародовало инструмент для отслеживания подозрительных транзакций с криптовалютами, что подчеркивает растущую обеспокоенность властей по поводу финансовых преступлений в сфере цифровых активов. В данном контексте, усилия по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег остаются важными приоритетами для правоохранительных органов региона.