Биржу Bybit обвинили в блокировке аккаунтов за Trust Wallet

Перевод был выполнен "знакомым трейдером", чьи навыки в работе с биржами подтверждаются долгим опытом и осуществлением крупных финансовых операций. На этот раз он отправлял средства с другой биржи, которая имела хорошую репутацию и соблюдала все правила KYC. Однако после перевода около 10 000 USDT он столкнулся с неприятной ситуацией: его аккаунт оказался заблокированным из-за "подозрительной активности".

Биржа Bybit запросила подтверждение источника переведенных средств. Когда трейдер продемонстрировал, откуда были отправлены монеты, служба поддержки ответила: "Мы заметили, что перевод был осуществлён с использованием Trust Wallet. Обратите внимание, что Trust Wallet не является допустимым способом для депозитов".

Юрист, комментируя эту ситуацию, отметил, что это "классический случай необоснованной блокировки средств", которые были заблокированы под предлогом подозрительной активности.

Он выразил недоумение, что никто не объясняет, что именно было подозрительного в данной ситуации. По его словам, на заблокированном аккаунте трейдера находились активы примерно на 200 тысяч долларов.

Посты на Cartesius, посвященные этому инциденту, приобрели большую популярность, и Bybit в итоге решила прокомментировать ситуацию.

Биржа заявила, что продолжает "в полной мере поддерживать депозиты с Trust Wallet без каких-либо ограничений", однако могут проводиться дополнительные, "исключительно выборочные проверки транзакций", если система зафиксирует потенциальные риски или нарушения.

Игнат Лихунов, комментируя дело, предположил, что произошел сбой, возможно, из-за несогласованности между отделом по борьбе с отмыванием денег и службой поддержки, но от этого трейдеру легче не стало.

В конечном итоге его аккаунт на Bybit разблокировали, но только после того, как он привлек внимание к ситуации и воспользовался личными связями. Лихунов добавил, что хотя разблокировка произошла, факты, изложенные в ответе службы поддержки биржи, остаются недостоверными.

Кроме того, в конце февраля Bybit была атакована группировкой хакеров из Северной Кореи под названием Lazarus. Хакеры похитили часть средств, а именно 400 000 ETH на сумму 1,4 миллиарда долларов, которые они конвертировали в биткоины и распределили по тысячам адресов в разных сетях.